Protokoll fra møte nr. 5/2014 i universitetsstyret

Dagsorden ble godkjent.

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Vedtak:

1. Styret er takknemlig for det arbeidet Strategic Advisory Board har utført og rapporten som er levert og presentert.

2. Styret vil benytte rapporten som grunnlag for å tydeliggjøre prioriteringer og sikre gjennomføringskraft.

3. På bakgrunn av diskusjon og gruppearbeid bes administrasjonen om å komme tilbake til styret med fremlegg av forslag til prioriterte forbedringsområder.

4. Styret ber administrasjonen utvikle forslag til design av arbeids- og beslutningsprosess som er:

• åpen
• helhetlig
• inkluderende
• bygger på eksisterende analyser og strategi/årsplan

og som bidrar til å skape engasjement for forbedringsarbeidet, og klargjøre ansvar for gjennomføring.

Forslaget fremlegges på førstkommende styremøte.

Saksdokumenter:

Kommentar fra Idar Kreutzer:
1. Ber om at styret får seg forelagt oversikt over antall kvalifiserte kandidater til hver lederstilling på institutt- og fakultetsnivå de siste [10] år.

2. Administrasjonen fremlegger en beskrivelse av ansettelsesprosessen og rammer for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter, som i dag gjelder ved UiO. Særlig vektlegges evt. ulikheter/forskjeller som observeres.

Saksdokumenter:

Vedtak:

Universitetsstyret ber universitetsdirektøren utrede forslagene og vurdere tildelingskriterier og mulige alternativer slik at prosessen får relevans for budsjett 2016. Dette må ses i sammenheng med oppfølgingen av SAB-rapporten.

Saksdokumenter:

Vedtak:

UiOs strategi for Horisont 2020 vedtas.

Ytterligere konkretisering og operasjonalisering av strategiens overordnete mål og ambisjoner må skje med utgangspunkt i de enkelte fakulteters utfordringer og muligheter. Slik konkretisering og operasjonalisering bør gjenspeiles i fakultetenes egne strategiske planer og drøftes med universitetsledelsen i kommende plandialoger.

Styret ønsker å følge opp utviklingen av strategien for Horisont 2020.

Saksdokumenter:

Vedtak:

1. Universitetsstyret slutter seg til UiOs livsvitenskapsstrategi slik den foreligger. Med strategien skal UiO nå sine målsettinger for livsvitenskap uttrykt i Strategi 2020. Strategien skal støtte opp om utviklingen av konvergens som et bærende konsept for et nytt livsvitenskapsanlegg.

2. Styret ber universitetsdirektøren om å utarbeide mandat og organisering for en livsvitenskapssatsing, for ivaretakelse og implementering av UiOs livsvitenskapsstrategi. Denne saken legges frem for styret.

3. Livsvitenskapsstrategien og UiOs iverksetting av denne skal evalueres i 2020.

Protokolltilførsel fra Kristian Gundersen:
Jeg slutter meg til vedtaket under forutsetning av at vedtaket ikke innebærer en budsjettmessig ekspansjon av totalrammen for tematiske satsinger.

Saksdokumenter:

Vedtak:

Handlingsplanen vedtas med de endringer som ble foreslått på møtet.

Merknader:
Etter forslag fra Karin Widerberg blir spørsmålet om å lyse ut stillingen på nytt dersom det bare er søkere av samme kjønn, behandlet på et senere styremøte.

Knut Frydenund tar dissens fra å stryke tiltaket om å vurdere opptakskvoter.

Saksdokumenter:

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner følgende studentrepresentanter til
skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo:
Helge Leander B. Jensen
Josefine Eilsø Nielsen

Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 30.06.2014 frem til 30.06.2015.

Saksdokumenter:

Vedtak:

Universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt til å avvikle UiOs eierskap i selskapet Chateau Neuf AS og selge aksjene i selskapet til Det norske studentersamfund for 1 krone.

Universitetsstyrets kommentarer og endringsforslag tas med i brevet til Kunnskapsdepartementet. Saken settes opp igjen på styremøtet i oktober.

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Ingen saker ble meldt.