Protokoll fra møte 2/2016 i universitetsstyret

Møtet ble satt 14. mars 2016 kl 10.00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, og hevet kl 17.00.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Erling Sandmo (vara for Karin Widerberg), Kristian Gundersen, Sofie A. E. Høgestøl, Ole Martin Nodenes, Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel, Guro Slettemark (vara for Anne Aasheim)

Forfall: Kjetil Trædal Thorsen

Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut Fægri

Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar, fung. kommunikasjonsdirektør Stein Roar Fredriksen , avdelingsdirektør Hanna Ekeli, personaldirektør Irene Sandlie, spesialrådgiver Inger Stray Lien, seniorrådgiver Bente Hennie Strandh og seniorrådgiver Pål V. Pettersen.

Andre: Professor Arild Underdal (V-sak 3), dekan Berit Karseth (V-sak 7), avdelingsdirekør, Enhet for internrevisjon, Morten Opsal, studentombud Marianne Høva Rustberggard (O-sak 2)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1-2-3-4-5-6-7, D-sal 2, O-sak 3, D-sak 1-3-4, O-sak 1-2, V-sak 8-9, O-sak 4-5. D-sak 1 og O-sak 1 ble utsatt.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med følgende saker under eventuelt: Akademisk dugnad for flyktninger, samarbeid på internasjonalt nivå, fusjonsprosesser, etatsstyringsmøtet, status for rettsaker, ansettelsen av direktør på NHM, evaluering av møtet.

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 1/2016

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Protokoll

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 3 SAB. Rapport fra gruppe 4

Saksnr. 2013/15285

Vedtak:

Universitetsstyret takker alle de fire SAB-arbeidsgruppene for vel utført oppdrag.
I tråd med beskrivelsen i saksfremlegget, bes universitetsdirektøren invitere til en bred høring for rapporten En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål.
Styret vil særlig be høringsinstansene kommentere hovedpunktene gjengitt i rapportens sammendrag.

Tilleggspunkter foreslått i møtet:

Administrasjonen får i oppdrag å lage en mal som legger til rette for systematisering av svarene på en forsvarlig måte.
Administrasjonen tar ansvar for at det legges til rette for opprettelse av referansegrupper for vitenskapelig ansatte og for teknisk/administrativt ansatte og for gjennomføring av allmøter.
Med full respekt for høringsprosessen, men for å sikre en faktabasert diskusjon, ber styret administrasjonen utrede nærmere rammer og innretning for forslagene om opprettelse av vise/prorektor for utdanning og etablering av hybride ledelsesmodeller frem mot styrets diskusjon på e.o. møte i juni. Et diskusjonsnotat bør fremlegges på styrets maimøte.

Det opprinnelige vedtaksforlaget ble enstemmig vedtatt. De to første tileggspunktene ble enstemmig vedtatt. Tilleggspunkt tre ble vedtatt med 6 stemmer mot 4 stemmer. For: Sofie A.E. Høgestøl. Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel, Guro Slettemark. Mot: Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Erling Sandmo, Ole Martin Nodenes.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

V-SAK 4 Årsrapport 2015 inkl. avlagt årsregnskap 2015

Saksnr. 2016/2451

Vedtak:

Årsrapport for 2015 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under møtet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

V-SAK 5 Virksomhetsrapport 3. tertial 2015 for Universitetet i Oslo

Saksnr. 2015/14576

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2015 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

V-SAK 6 Oppfølging av styrevedtak om frie midler til forskning: Kartlegging av driftsmidler

Saksnr. 2014/10841

Vedtak:

Styret tar kartleggingen av driftsmidler til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

V-SAK 7 Visjon for utdanningsvirksomheten ved UiO

Saksnr. 2016/1683

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til den fremlagte visjonen for utdanningsvirksomheten ved UiO med de endringer det ble enighet om i møtet.

Forslaget ble ikke vedtatt. Styret ønsker saken tilbake til behandling, etter en ytterligere bearbeiding.

Protokolltilførsel fra Kristian Gundersen: "Jeg mener denne typen visjon ikke er et egnet styringsverktøy for høyt utdannet og høyt motivert personell og ønsket ikke å gå videre med saken."

Saksdokumenter: