Møtet ble satt 18. oktober 2016 kl 14.00, i Professorboligen, og hevet kl 16.45.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Erling Sverdrup Sandmo (vara for Karin Widerberg), Hege Cathrine Finholt, Ole Martin Nodenes, Vebjørn Andersson, Kristine-Petrine Sollid Olthius, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel,Kjetil Trædal Thorsen og Guro Slettemark
Forfall: Karin Widerberg
Fra rektoratet: Ragnhild Hennum
Fra administrasjonen:Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Pål V. Pettersen, Bente Hennie Strandh og Hilde Stenberg
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
V-sak 1, V-sak 2, V-sak 3, O-sak 1, V-sak 4, V-sak 5, V-sak 6, V-sak 8, V-sak 9 , V-sak 7, O-sak 2, O-sak 3, O-sak 4, V-sak 8, O-sak 5, O-sak 6, D-sak 1. O-sak 7 ble ikke realitetsbehandlet. Det var ingen saker under O-sak 8.
(Prorektor Ragnhild Hennum var ikke til stede på v-sak 9 og V-sak 7, O-sak 2, O-sak 3, O-sak 4)
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent. V-sak 7 ble endret til O-sak 9 etter ønske fra tjenestemannsorganisasjonene om ytterligere drøfting.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 5/2016
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2016
Saksnr. 2016/10232
Vedtak:
- Universitetsstyret tar finansregnskapet per 31. august 2016 for Universitetet i Oslo til etterretning.
- Universitetet tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2016 til etterretning
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1: Orientering om forslag til statsbudsjett 2017 for UiO
Rektor Ole Petter Ottersen redegjorde for saken.
Saksnr. 2016/4071
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 4 Budsjettinnspill 2018
Saksnr. 2016/13102
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2018.
Enstemmig vedtatt med de forslag til justeringer som kom på møtet.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 5 Innstilling til fakultetsdirektør på Det medisinske fakultet
Det vises til B-protokoll som er unntatt offentlighet.
Saksnr. 2016/9801
Unntatt offentlighet etter offl. § 25
Vedtak: Universitetsstyret ansetter Unn-Hilde Grasmo-Wendler som fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet.
V-SAK 6 Personalsak
Det vises til B-protokoll som er unntatt offentlighet.
Saksnr. 2009/18590
Unntatt offentlighet etter fvl §13, jf. offl. § 13 jf. § 23
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 7 Koordinering av støtteressurser for utdanning - plan for arbeidet
Saken er endret til O-sak 9 etter ønske fra tjenestemannsorganisasjonene om ytterligere drøfting.
Saksnr. 2013/15285
Vedtaksforslag:
Universitetsstyret slutter seg til vedlagte fremdriftsplan.
Det ble ikke fattet et formelt vedtak i saken, men styret var tilfreds med fremdriften i saken.
Saksdokumenter:
V-SAK 8 Endringer i valgreglement og instruks for daglig ledelse ved UiO
Saksnr. 2016/11693
Vedtaksforslag:
- Universitetsstyret vedtar valgreglementets mandat og sammensetning av søkekomité ved rektor- og prorektorvalg.
- Universitetsstyret godkjenner forslag på medlemmer til søkekomité ved rektor- og prorektorvalget 2017.
- Universitetsstyret godkjenner valgreglementets kvalifikasjoner og ønsket kompetanse for rektor og prorektor.
- Universitetsstyret vedtar endring i valgreglementet som gjør eksterne kandidater valgbare til verv som dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder.
- Universitetsstyret vedtar endring i Instruks for den daglige ledelse ved at det tas inn en ny bestemmelse om at rektor kan opprette viserektorfunksjon.
Under møtet ble punkt 2 endret til :
2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til søkekomiteen.
Enstemmig vedtatt med endring av punkt 2.
I tillegg ble det gjort justeringer i det foreslåtte valgreglementet. Under justeringen ble det foretatt avstemming på om søkekomiteen skal ha en eller to eksterne medlemmer.
Det ble flertall for to eksterne medlemmer med syv stemmer for og fire mot.
Følgende styremedlemmer stemte for to eksterne medlemmer: Ole Petter Ottersen, Vebjørn Andersson, Kristine-Petrine Sollid Olthuis, Anne Marie Engel, Idar Kreutzer, Kjetil Trædal Thorsen og Guro Slettemark.
Følgende styremedlemmer stemte mot: Kristian Gundersen, Ole Martin Nodenes, Helge Catrine Finholt og Erling Sandmo
Saksdokumenter:
V-SAK 9 Tidsplan for valg av rektor/prorektor og universitetsstyre våren 2017
Saksnr. 2016/11693
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner tidsplan for valg av rektor/prorektor og universitetsstyrevalget.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Rekrutteringsstrategi
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og personaldirektør Irene Sandlie redegjorde for saken. Saken behandles igjen av styret 6. desember 2016.
Saksnr. 2016/8242
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og underdirektør Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2015/6025
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Potensiale for økte inntekter?
Rektor Ole Petter Ottersen, universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og direktør for virksomhetsstyring Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Saksnr. 2016/13510
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Utvikling av UiOs samarbeid med næringslivet
Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken.
Saksnr. 2015/14194
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 5 Universitetsdirektørens lederlønnskontrakt- stillings- og resultatkrav
Saksnr. 2008/17857
Unntatt offentlighet etter offl. § 25
Det vises til B-protokoll som er unntatt offentlighet.
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringssaker
O-SAK 6 Årshjul for styresaker 2016
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken.
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 7 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 8 Eventuelt
Det var ingen saker under dette punktet.