Møtet ble satt 6. desember 2016 kl 10.00, i Professorboligen, og hevet kl. 15.10.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Hege Cathrine Finholt, Ole Martin Nodenes, Vebjørn Andersson, Kristine-Petrine Sollid Olthius, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel og Kjetil Trædal Thorsen.
Forfall: Guro Slettemark
Fra rektoratet: Ragnhild Hennum
Fra administrasjonen:Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Stein Roar Fredriksen, Pål V. Pettersen, Jørgen Bock, Morten Opsal, Hanna Ekeli, Bente Hennie Strandh og Hilde Stenberg.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, V-sak 2, O-sak 9, O-sak 1, V-sak 3, V-sak 4, O-sak 2, O-sak 4, O-sak 5, O-sak 3, V-sak 5, O-sak 6, D-sak 1, O-sak 7, O-sak 8.
Styreleder Ole Petter Ottersen var ikke til stede på O-sak 6, D-sak 1, O-sak 7, O-sak 8.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med følgende endringer: O-sak 1 og V-sak 3: presentasjon av sakene foregår i åpent møte, mens møtet ved behov lukkes under diskusjonene.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2016
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringssaker
O-SAK 1 Risikovurdering av byggeprosjekter
Underdirektør Erik Munthe Kaas redegjorde for saken.
Deler av diskusjonen forgikk i lukket møte.
Saksnr. 2017/197
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 3 Forslag til årsplan for Enhet for intern revisjon (EIR) 2017
Avdelingsdirektør Jørgen Bock redegjorde for saken.
Diskusjonen foregikk i lukket møte.
Saksnr. 2010/5245
Vedtaksforslag:
Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2017
Det ble ikke fattet vedtak i saken. Styret ønsker at Enhet for intern revisjon kommer tilbake med en presentasjon om hva en revisjon konkret kan bidra med knyttet til områdene studiegjennomføring og tverrfaglighet før endelig årsplan godkjennes.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 Studiesuksess ved UiO - Status og tiltak
Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/210
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Universitetsstyrets fire priser: priskomiteens arbeid
Prorektor Ragnhild Hennum redegjorde for saken. Styret diskuterte generelt statutter, bedømmelsesprosedyrer og formålet med prisene. Styret valgte å foreta et konkret vedtak knyttet til Forskningsprisen: Forskningsprisen skal tildeles Humsam-miljøene og Matnat-miljøene annet hvert år med virkning fra 2017. Man starter ordningen med å dele ut prisen til Humsam.
Saksnr. 2014/9174
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 4 Utnevning av æresdoktorer ved UiO 2017
Saksnr. 2016/7609
Unntatt offentlighet etter Offl. § 14
Vedtak: "Universitetsstyret slutter seg til de fremlagte forslag til æresdoktorer for 2017".
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringssaker
O-SAK 3 Status The Guild of European Research-Intencive Universities
Rektor Ole Petter Ottersen redegjorde for saken.
Saksnr. 2016/13295
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Orientering fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet om fakultetets arbeid med utdanningskvalitet
Prodekan Solveig Kristensen orienterte.
O-SAK 5 Orientering fra Det humanistiske fakultet om fakultetets arbeid med frafall
Prodekan Eirik Welo, senorrådgiver Christine Klem og overingeniør Karen Skadsheim Sikkeland orienterte.
Ordinære saker
V-SAK 5 Utviklingsavtalen mellom UiO og Kunnskapsdepartementet
Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken.
Saksnr. 2016/1367
Vedtak:
- Styret slutter seg til det helhetlige utkastet til utviklingsavtale mellom UiO og Kunnskapsdepartementet, med de føringer som fremkommer i møtet.
- Rektor gis fullmakt til å justere og sluttføre avtalen etter dialog med Kunnskapsdepartementet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 6 Ulike forslag om organisering i kunnskapssektoren
Underdirektør Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/214
Saksdokumenter:
O-SAK 7 Årshjul for styresaker 2017
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken. Styret ønsker før sommeren en redegjøring for arbeidet med klynger knyttet til Livsvitenskap. En større sak om Livsvitenskap der klyngedannelse inngår legges derfor inn i styrets årshjul før sommeren 2017. Styret ønsker videre at årshjulet som presenteres i styrets møte i februar skal inneholde konkret informasjon om når de ulike sakene skal opp, også sakene som per i dag ikke er tidfestet.
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for sakene.
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 9 Eventuelt
- Statsbudsjettet
- Vitenskapsombud
- Lønnsforhandlinger ved UiO
- Rekrutteringsstrategi
- Rettssak - oppsigelsessak
- UiOs samarbeid med Nobelinstituttet