Agenda
Sak 1: Referat fra møtet 19. juni 2015
- Det var ingen kommentarer til innholdet i referatet. Olaug Kristine informerte om at hun følger opp kulepunkt to under Eventuelt med det aller første.
Sak 2: Orientering etter ekstraordninært styremøte 10. august
Saksdokument:
- Inger orienterte fra styremøtet.
- I styresaken omtales The Magna Charta Universitatum - Olaug Kristine sender over link til dette og til siste versjon som finnes av Univercity Chore Chart til Bente slik at disse kan legges ut på dokumentsiden.
Sak 3: Årsplan 2016-2018
Diskusjon:
- Oppfølging av tiltak i årsplanen
- Status og oppfølging av øvrige tiltak foreslått av gruppe 1 og 2
Saksdokumenter:
V-sak 5 fra styremøtet 23. juni "Fordeling 2016, Årsplan 2016-2018"
- Marianne orienterte om arbeidet med oppfølging av årsplanen. Planen blir tema på dialogmøtene mellom rektorat og dekanat. Det lages en prosess frem til rapport til styret i mars 2016.
- Det må lages et løp for hvordan planen skal følges opp i LOS. Inkludert hvilken rolle/funksjon/ansvar arbeidsgruppene skal ha sett i forhold til den øvrige linjen i LOS. Vi kommer tilbake til saken på et senere møte.
Sak 4: Høstens styremøter
Bidrag fra gruppen, aktiviteter, fremdrift
- Inger orienterte om styreseminar 15. og 16. sept. i Roma og styremøte 20. oktober. SAB skal diskuteres begge steder.
- Inger skal lage et dokument som sammenfatter GAP-analysen fra gruppene til septembermøtet. Hun sender utkast til sekretariatet for kommentering før det ferdigstilles.
Sak 5: Gruppe 4 sitt møte 8. september
Gruppen skal ha møte i med eksterne deltakere.
- Inger orienterte kort - endelig agenda for møtet fastsettes denne uken. Eksterne innledere er invitert.
- Anne Marte sender Inger materiale de brukte da SAB hadde tilsvarende runde med eksterne.
Sak 6: Informasjon fra møtedeltakerne
- Gruppen for utdanningskvalitet har gjennomført et møte i høst, har blant annet gjennomgått årsplan og startet en diskusjon om en visjon for utdanning. Utdanningskomiteen inkluderes i arbeidet.
-
Det er satt opp fire møter for Forum for forskningsdekaner, som er "arbeidsgruppen for SAB oppfølging for forskningskvalitet". På første møte den 26. august skal gruppen se på hvordan den skal arbeide videre med utgangspunkt i den nye årsplanen og tidligere leveranser.
7. Eventuelt
- Status for arbeidet i gruppe 1 og 2 presenteres på neste møte.
- Inger får i stand et møte med Knut Fægri og Olaug Kristine for å diskutere veien videre for arbeidet med tverrfaglighet.
- Et møte mellom Arild, gruppeledere og sekretærer planlegges mellom 29. september og 20. oktober.
Informasjon:
- Anne Marthe hører med Berit vedrørende gjesteblogging hos rektor. Koordinerer sammen med Stein.
- Bente oppdaterer index-siden med kort info om status nå. Lager utkast til kultepunkter som sendes sekretærene for kommentar.