21. oktober 2014,
kl. 10.00 - 17.00, Kollegierommet, 10. et., Lucy Smiths hus, Blindern
|
||
Saker til behandling i lukket møte |
||
Ordinære saker |
||
V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden
|
|
V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll fra møte nr. 5/2014
Protokoll godkjent på sirkulasjon. Saksdokumenter: Protokoll |
|
Saker til behandling i åpent møte |
||
Ordinære saker |
||
V-SAK 3 Saksnr. 2013/15285 |
Strategi 2020 - Strategic Advisory Board (SAB). Prioritering av forbedringsområder og skisse til videre prosess
Vedtaksforslag: 1. Styret slutter seg til at følgende tre utviklingsområder prioriteres: Studie- og forskningskvalitet, tverrfaglighet og organisasjons- og beslutningsstruktur. 2. Det anlegges en tidsramme for de prioriterte områdene frem til høsten 2016. 3. Universitetsstyret vil selv fungere som styringsgruppe for den samlede prosessen. 4. Styret ber universitetsdirektøren lede det løpende arbeidet sammen med prorektor. 5. Styret ber universitetsdirektøren utforme et presist mandat for området organisasjons- og beslutningsstruktur. Mandatet legges frem for godkjenning i styrets møte 10. mars 2015 sammen med milepælsplan som også omfatter studie- og forskningskvalitet og tverrfaglighet (ref. også Årsplan 2015-2017). 6. Fakultetene, museene og UB involveres direkte i arbeidet. 7. Organisasjonenes medbestemmelsesrett ivaretas gjennom IDF-møter i henhold til avtaleverket. Hovedverneombudet og Studentparlamentet inviteres til å delta i prosessen. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
V-SAK 4 Saksnr. 2014/8814 |
Virksomhetsrapport 2. tertial 2014 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet
Vedtaksforslag: 1. Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 31. august 2014 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet. 2. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2014 til etterretning. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
V-SAK 5 Saksnr. 2013/1358 |
Fordeling av tilleggsbevilgning - revidert nasjonalbudsjett 2014
Vedtaksforslag fremgår av styrenotatet. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
Orienteringssaker |
||
O-SAK 1 Saksnr. 2013/13372 |
Orientering om langtidsplan for forskning og høyere utdanning og statsbudsjett 2015
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
Ordinære saker |
||
V-SAK 6 Saksnr. 2014/11878 |
Innspill til statsbudsjettet 2016
Vedtaksforslag: Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2016. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
V-SAK 7 Saksnr. 2014/6277 |
Innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren
Vedtaksforslag: Styret slutter seg til utkast til brev med innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren, men de endringer som fremkom i møtet. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
Saker til behandling i lukket møte |
||
Ordinære saker |
||
V-SAK 8 Saksnr. 2008/12226 |
Personalsak
Unntatt offentlighet etter offl. § 13 første ledd, jfr. fvl. § 13 første ledd nr. 1. |
|
V-SAK 9 Saksnr. 2010/12158 |
Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet
Unntatt offentlighet etter offl. § 13,1 jf. fvl. § 13,1 nr. 2. |
|
V-SAK 10 Saksnr. 2012/13411 |
Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren. Oppfølging av arbeidsavtale
Unntatt offentlighet etter offl. § 25. |
|
Saker til behandling i åpent møte |
||
Ordinære saker |
||
V-SAK 11 Saksnr. 2013/1358 |
Bruk av styrets reserve 2014
Vedtaksforslag: 1. Universitetsstyret vedtar å benytte 1,985 mill. kroner i 2014 og 3.133 mill. kroner i 2015 fra styrets reserve til dekning av leie- og tilpasningskostnader for paviljong for prosjektet "Saving Oseberg". 2. Universitetsstyret vedtar å avsette 8 mill. kroner fra styrets reserve i 2014 til tidligfase-støtte til innovasjonsprosjekter. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
V-SAK 12 Saksnr. 2014/12193 |
Elektronisk håndtering av styrepapirene
Vedtaksforslag: a) Styret gir sin tilslutning til administrasjonens forslag om innføring av elektroniske sakspapirer for universitetsstyret. b) Universitetsdirektøren gis i oppdrag å realisere løsningen. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
Diskusjonssaker |
||
D-SAK 1 Saksnr. 2014/11710 |
"Vitenskapsombud" - eksisterende regelverk og ordninger
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
D-SAK 2 Saksnr. 2010/5245 |
Årsplan for Enhet for intern revisjon (EIR)
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
D-SAK 3 Saksnr. 2014/11577 |
Ny hovedstrategi for Norges forskningsråd 2015-2020
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
Orienteringssaker |
||
O-SAK 2 Saksnr. 2013/11347 |
Undersøkelse om studentenes helse og trivsel (SHOT)
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
O-SAK 3 Saksnr. 2014/6388 |
Masterplan for utvikling av eiendommene ved UiO
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
O-SAK 4 Saksnr. 2010/14196 |
Internt handlingsrom (IHR): Operasjonalisering av nærhetsmodellen
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
O-SAK 5 Saksnr. 2014/11313 |
Spørsmål vedrørende organisering av styrearbeid ved klagebehandling av oppsigelsesvedtak mv.
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
O-SAK 6 Saksnr. 2014/2322 |
Årshjul for styresaker 2014 og 2015
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
O-SAK 7 Saksnr. 2008/3197 |
Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
Saker til behandling i lukket møte |
||
O-SAK 8 |
Eventuelt
|
Møte nr. 6/2014 i universitetsstyret
Publisert 14. okt. 2014 08:09
- Sist endret 6. nov. 2014 09:01