Møtet ble satt 27. januar 2015 kl. 09.00, Tøyen hovedgård, og hevet kl. 15.55.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Sofie A. E. Høgestøl, Ole Martin Nodenes, Knut Frydenlund, Tina Alvær, Anne Aasheim, Kjetil Trædal Thorsen, Anne-Marie Engel og Idar Kreutzer
Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut Fægri
Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, eiendomsdirektør John Skogen, personaldirektør Irene Sandlie, avdelingsdirektør Monica Bakken, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, spesialrådgiver Inger Stray Lien, seniorrådgiver Marianne Løken og lederassistent Lars Flønes Ravn
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1-2, D-sak 1, O-sak 11, V-sak 6, V-sak 3-4, O-sak 7, V-sak 5, O-sak 1-6, O-sak 8-11
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2014
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Utarbeidelse av masterplan for UiOs eiendommer
Saksnr. 2014/6388
Ole Petter Ottersen, eiendomsdirektør John Skogen og professor II Svein Bjørberg (NTNU/Multiconsult) innledet til diskusjon.
Innspillene som kom frem under diskusjonen tas med i det videre arbeidet. Universitetsdirektøren forbereder ny diskusjonssak til universitetsstyrets møte 10.03.15 og realitetsbehandling av forslag til ny masterplan 23.06.15.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 3 SAB-oppfølging 2015-16: Prosess, sammenhenger og forslag til mandater for tre arbeidsområder
Saksnr. 2013/15285
Etter diskusjonen i møtet forelå det tre forslag om tilleggssetninger til det opprinnelige vedtaksforslaget. Det ble stemt over hvert enkelt alternativ.
Alternativ 1:
Universitetsdirektøren får i oppdrag å nedsette en referansegruppe.
Forslaget falt med åtte stemmer mot og tre stemmer for (Gundersen, Widerberg og Nodenes).
Alternativ 2:
Universitetsdirektøren får i oppdrag å vurdere om det skal nedsettes en referansegruppe.
Forslaget falt med sju stemmer mot og fire stemmer for (Gundersen, Widerberg, Nodenes og Aasheim).
Alternativ 3:
Universitetsdirektøren får fullmakt til å vurdere en god og hensiktsmessig forankring av prosessen.
Forslaget falt med seks stemmer mot og fem stemmer for (Aasheim, Kreutzer, Thorsen, Engel og Høgestøl).
Det ble deretter stemt over det opprinnelige vedtaksforslaget.
Vedtak:
Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til mandater for arbeidsområdene utdanningskvalitet, forskningskvalitet og tverrfaglighet. Styret godkjenner også den fremlagte arbeidsplanen for hele SAB-oppfølgingsprosessen i 2015 og 2016.
Vedtatt med ni stemmer for og to stemmer mot (Gundersen og Widerberg).
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Endring av studie- og eksamensforskriften – gradstitler
Saksnr. 2008/88
Vedtak:
Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget. Endringene trer i kraft for grader som oppnås fra og med 1. september 2015.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Forslag til årsplan 2015 – første halvår – for Enhet for intern revisjon (EIR)
Saksnr. 2010/5245
Vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslag til årsplan 2015 – første halvår, slik det framgår av saksframlegget.
Av de foreslåtte revisjonsprosjektene prioriterer universitetsstyret anskaffelser og øremerkede midler.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Prioritering av prosjekter. Ekstra tildeling av 75 MNOK i Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 – Bygg og utstyr – til institusjoner som forvalter egen bygningsmasse
Saksnr. 2014/14346
Vedtak:
I Statsbudsjettet for 2015 tildeles de universitetene som forvalter egen bygningsmasse, samlet 75 mill. kr til rehabilitering av eksisterende bygninger.
Styret vedtar å følge universitetsdirektørens anbefaling om å søke Kunnskapsdepartementet om en ekstra tildeling på 40 mill. kr. for 2015 til oppgradering og rehabilitering av Nils Treschows hus.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Tildelingsbrev 2015 fra Kunnskapsdepartementet
Saksnr. 2014/14346
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Prinsipper for lederrekruttering og styringsordning
Saksnr. 2014/14799
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Rekruttering av ledere på fakultets- og instituttnivå
Saksnr. 2014/10896
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Forslag til nytt finansieringssystem for UH-sektoren
Saksnr. 2014/10898
Utkast til UiOs høringssvar sendes til universitetsstyret for kommentarer.
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Stortingets behandling av Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Saksnr. 2014/12227
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Handlingsplan for redusert midlertidig tilsetting
Saksnr. 2011/2250
Universitetsstyret ber om at utkast til UiOs høringssvar til endring av forskrift til tjenestemannsloven legges frem til diskusjon på møtet 10.03.15.
Saksdokumenter:
O-SAK 7 Årsrapport 2014 fra Enhet for intern revisjon
Saksnr. 2010/5245
Fungerende revisjonssjef Morten Opsal presenterte årsrapporten.
Saksdokumenter:
O-SAK 8 EU evalueringsrapport av UiOs HR-handlingsplan for vitenskapelige ansatte
Saksnr. 2009/2591
Saksdokumenter:
O-SAK 9 Årshjul for styresaker 2015
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 10 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Det ble presisert at vedlagte rektorfullmaktsnotat om oppnevning av medlemmer til priskomité gjelder formidlingsprisen.
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte om nye retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet hvor det fremgår at hele styret skal signere på UiOs årsregnskap. Vi vil be om utsettelse slik at signert årsregnskap leveres etter styremøtet 15.03.15.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 11 Eventuelt
Tomtefestesak Nedre Blindern
Eiendomsdirektør John Skogen orienterte om status i saken.
Mulig eiendomsovertakelse
Eiendomsdirektør John Skogen orienterte. Saken vil bli lagt frem på et senere møte.