Møtet ble satt 10. august 2015 kl. 16.30, Professorboligen, Karl Johans gate 47, og hevet kl 19.20.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Karin Widerberg, Kristian Gundersen, Sofie A. E. Høgestøl, Ole Martin Nodenes, Heidi Bang, Hans Christian Paulsen, Anne-Marie Engel, Idar Kreutzer, Kjetil Trædal Thorsen og Anne Aasheim
Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum
Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, personaldirektør Irene Sandlie, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, direktør for HMS og beredskap Anita Sandberg, spesialrådgiver Inger Stray Lien og lederassistent Lars Flønes Ravn
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1-2, O-sak 1
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med følgende sak under eventuelt: Orientering om beredskapshendelse
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 2 Endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven. Høringssak
Saksnr. 2015/8558
Rektor Ole Petter Ottersen redegjorde for det fremlagte forslaget.
Opprinnelig vedtaksforslag:
Universitetsstyret vedtar det vedlagte høringssvaret med de kommentarene som framkom i møtet.
Etter styrets diskusjon ble følgende forslag fremmet:
- Høringssvaret revideres i tråd med de hovedprinsippene som styreleder la frem etter styrets diskusjon.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
- Endring av styringsmodell kan vedtas av institusjonens styre med alminnelig flertall.
Forslaget falt med to stemmer for (Kreutzer og Aasheim) og ni stemmer mot (Widerberg, Gundersen, Høgestøl, Nodenes, Bang, Paulsen, Engel, Thorsen og Ottersen). Styret går inn for at endring av styringsmodell krever 2/3 flertall.
- Endring av styresammensetning kan vedtas av institusjonens styre med alminnelig flertall.
Forslaget falt med fire stemmer for (Engel, Kreutzer, Thorsen, Aasheim) og sju stemmer mot (Widerberg, Gundersen, Høgestøl, Nodenes, Bang, Paulsen og Ottersen). Styret går inn for at endring av styresammensetning krever 2/3 flertall.
- Universitets- og høyskolelovens § 9-3, første ledd, siste setning opprettholdes: «Hvis rektor er ansatt etter § 10-4, erstattes rektor av ett medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og departementet utpeker ett av de eksterne medlemmene til å være styrets leder.»
Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer for (Widerberg, Gundersen, Høgestøl, Nodenes, Bang, Paulsen, Engel, Thorsen, Aasheim og Ottersen) og én stemme mot (Kreutzer).
På bakgrunn av styrets diskusjon og de vedtak som ble fattet, vil det bli utarbeidet et endelig høringssvar. Høringssvaret vil bli sirkulert til styret for godkjenning før oversendelse til Kunnskapsdepartementet.
Merknader:
1. Høringssvarets fjerde avsnitt under deloverskriften «Autonomi»
«Universitetet i Oslo vil påpeke at behovet for å understreke den institusjonelle autonomien er minst like sterkt i dag som det var da prinsippene ble utformet i 1988. Vi ser en økende tendens til å styre virksomhetene gjennom forskrifter og retningslinjer. Forhold som tidligere ble overlatt til institusjonene selv å regulere, er nå regulert i nasjonale regler. Dette medfører et betydelig press på den institusjonelle autonomien. I tillegg er det slik at forskningsmidler kanaliseres gjennom forskningsprogrammer og annen forskningsstøtte der temaet er bestemt av finansiøren. Dette svekker den enkelte forskers frihet til selv å velge tema, samt institusjonenes autonomi. Man kan risikere å komme i en situasjon der institusjonenes forskningsprofil blir et resultat av mulighetene for forskningsfinansiering like mye som et resultat av egne strategiske valg.»
Idar Kreutzer gir ikke sin tilslutning til dette avsnittet.
2. Høringssvarets deloverskrift «Universitetsdirektørens og rektors rolle»
Idar Kreutzer mener prinsipielt at øverste operative leder i en organisasjon ikke skal være medlem av styret, men være ansvarlig ovenfor styret.
3. Protokolltilførsel fra Idar Kreutzer knyttet til voteringen over stemmekrav ved endring av styringsmodell:
«Autonomi innebærer at universitetet selv kan fastsette og endre sin styringsform. Dette forutsetter etter mitt skjønn at beslutningen om styringsform fattes i styret med alminnelig flertall. Dagens krav om 2/3 flertall bidrar i praksis til å sementere eksisterende styringsmodell, og er ikke forenlig med reell autonomi.»
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 06.08.15
- Oppdatert versjon av rektoratets forslag til høringssvar pr 07.08.15
- Endelig høringssvar fra Universitetet i Oslo av 14.08.15
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 1 Eventuelt
Orientering om beredskapshendelse
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte om en hendelse ved UiO 05.08.15. Evaluering av hendelsen vil bli lagt frem for styret på et senere møte.