Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Orienteringssaker
O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen for 2020
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Masterplan for eiendom - strategiske diskusjoner
Saksnr.
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 14
Ordinære saker
V-SAK 2 Rektor- og prorektorvalget 2021
Saksnr. 2020/8151
Forslag til vedtak:
Professor Svein Stølen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (rektorkandidat) og professor Åse Gornitzka, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (prorektorkandidat), velges som hhv. rektor- og prorektor for perioden 1. august 2021-31. juli 2025.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: Økonomi og lønn
Saksnr.
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23,1 ledd
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 3 Reviderte prinsipper for etiske regler for anskaffelser ved UiO 2021-2024
Saksnr.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner «Prinsipper og etiske retningslinjer for arbeid med anskaffelser ved UiO, 2021–2024», med de innspill som ble gitt i møtet. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å innarbeide innspillene.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Årsrapport 2020 - Styrets beretning
Saksnr.
Forslag til vedtak:
- UiOs Årsrapport for 2020, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
- Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2020
Saksnr.
Forslag til vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapporten og risikomatrise for 3. tertial 2020 til etterretning.
Saksdokumenter:
V-SAK 7 Søknad til Kunnskapsdepartementet om oppgraderingsmidler
Saksnr.
Forslag til vedtak:
- UiO søker KD om oppgraderingsmidler til I-lab.
- Styret setter av 30 mill. kr i 2022 til oppgraderingen av I-lab og taket på Kjemi.
Saksdokumenter:
V-SAK 8 Årsrapport 2020 - Enhet for internrevisjon
Saksnr.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 Realisering av Livsvitenskapsbygget - Status
Saksnr.
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Årsrapport fra Forskningsetisk utvalg 2020
Saksnr. 2017/4999
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Status bygge- og eiendomssaker
Saksnr.
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
O-SAK 7 Årshjul for styresaker
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 8 Eventuelt
Ordinære saker
V-SAK 9 Godkjenning av protokoll for inneværende møte