Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 15.30
Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Kjersti Lohne, Marianne Midthus Østby, Benedikte Marie Espeland, Jørgen Hammer Skogen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung
Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, John Skogen, Britt Amundsen Hoel, Jørgen Bock og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, O-sak 1, D-sak 1, V-sak 4, V-sak 2 og 3, V-sak 5, 6, 7 og 8, O-sak 2, 3, 5, 6, 7 og 8 og V-sak 9
Rektor Svein Støen og prorektor Gro Bjørnerud Mo deltok ikke på V-sak 1 og V-sak 2.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
V-sak 2 behandles i åpent møte.
Rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo er inhabile under V-sak 2. Professor Anne-Birgitte Rønning leder styremøtet under V-sak 1 og V-sak 2
Orienteringssaker
O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen for 2020
Ekspedisjonssjef Tora Jarlsby, underdirektør Esther Thomas og avdelingsdirektør Thorgunn Nordstrand fra Riksrevisjonen orienterte.
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Masterplan for eiendom - strategiske diskusjoner
Saksnr. 2015/8971
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 2 Rektor- og prorektorvalget 2021
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2020/8151
Forslag til vedtak:
Professor Svein Stølen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (rektorkandidat) og professor Åse Gornitzka, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (prorektorkandidat), velges som hhv. rektor- og prorektor for perioden 1. august 2021-31. juli 2025.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 4 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: Økonomi og lønn
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2015/6025
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23,1 ledd
Forslag til vedtak:
Universitetsdirektøren får fullmakt til å utsette oppstart av den nye økonomi og lønnsløsningen fra DFØ til 1.1.22, dersom manglende leveranser fra DFØ gjør dette nødvendig.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 3 Reviderte prinsipper for etiske regler for anskaffelser ved UiO 2021-2024
Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Saksnr. 2021/3708
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner «Prinsipper og etiske retningslinjer for arbeid med anskaffelser ved UiO, 2021–2024», med de innspill som ble gitt i møtet. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å innarbeide innspillene.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Årsrapport 2020 - Styrets beretning
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2021/2444
Forslag til vedtak:
- UiOs Årsrapport for 2020, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
- Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.
Enstemmig vedtatt
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2020
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2020/11590
Forslag til vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapporten og risikomatrise for 3. tertial 2020 til etterretning.
Enstemmig vedtatt
Saksdokumenter:
V-SAK 7 Søknad til Kunnskapsdepartementet om oppgraderingsmidler
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2021/3797
Forslag til vedtak:
- UiO søker KD om oppgraderingsmidler til I-lab.
- Styret setter av 30 mill. kr i 2022 til oppgraderingen av I-lab og taket på Kjemi.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 8 Årsrapport 2020 - Enhet for internrevisjon
Avdelingsdirektør Jørgen Bock redegjorde for saken.
Saksnr. 2010/5245
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 Realisering av Livsvitenskapsbygget - Status
Viserektor Per Morten Sandset informerte.
Saksnr. 2010/5245
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Årsrapport fra Forskningsetisk utvalg 2020
Professor Bjørn Ramberg informerte.
Saksnr. 2017/4999
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Status bygge- og eiendomssaker
Eiendomsdirektør John Skogen informerte.
Saksnr. 2016/4080
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
O-SAK 7 Årshjul for styresaker
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 8 Eventuelt
Ordinære saker
V-SAK 9 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.