Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 15.10
Fra styret: Svein Stølen, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Elisabet Garcia Gonzalez, Marianne Midthus Østby, Karl Oskar Lie Bjerke, Julianne Sørflaten Grovehagen, Quaisar Farooq Akram, Kristin Clemet, Eirik Frantzen og Maria Strömme.
Fra rektoratet: Åse Gornitzka og Mette Halskov Hansen
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Ellen Johanne Caesar, John Skogen, Jørgen Bock og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, 2, 3 og 4, I-sak 1, V-sak 5 og 6, I-sak 2, 3, 4, 5 og 6, O-sak 1 og 2, V-sak 7
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 2 Fakultetsdirektør ved Det odontologiske fakultet
Saksnr. 2021/6684
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 25
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra universitetsdirektøren, og Karen Marie Ulshagen ansettes i stillingen som fakultetsdirektør ved Det odontologiske fakultet.
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 3 Økonomiske rammer for rehabilitering av Eilert Sundts hus B
Saksnr. 2019/12930
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Forslag til inndekning av resterende inndekningsbehov:
a) 15 mill. kroner fra universitetsstyrets reserve i 2021
b) 17 mill. kroner fra avsetningen i 2021 til uforutsette kostnader som følge av koronakrisen
c) Størrelsen på SVs bidrag til økt medfinansiering avklares.
d) Universitetsdirektøren får fullmakt til å finne inndekning for de resterende 11 mill. kroner i inndekningsbehov.
Det ble lagt til én setning under ptk. d:
d) Universitetsdirektøren får fullmakt til å finne inndekning for de resterende 11 mill. kroner i inndekningsbehov. Det forutsettes at inndekningen ikke går ut over faglig aktivitet.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i åpent møte møte
Ordinære saker
V-SAK 4 Standard for forskningsintegritet
Sak nr.: 2020/13385
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen innledet og professor Bjørn Torgrim Ramberg presenterte saken ytterligere.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslaget til standard for forskningsintegritet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 1 Forslag til statsbudsjett 2022 – Hva innebærer dette for UiO?
Saksnr. 2021/6027
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 5 Budsjettinnspill 2023
Saksnr. 2021/16090
Rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2023.
Universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt til å ferdigstille budsjettinnspillsbrevet til departementet basert på prioriteringene over, samt eventuelle innspill som fremkommer i styremøtet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Virksomhetsrapport 2. tertial 2021
Saksnr. 2021/12053
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
- Styret tar virksomhetsrapporten for 2.tertial 2021 til etterretning
- Styret vedtar følgende avregning/inndekning av faktiske inntektstap i 2020:
- KHM får en økt kompensasjon på 7,54 mill. kroner
- OD tilbakefører 5,52 mill. kroner som er for mye kompensert
- Det disponeres 2,02 mill. kroner fra avsetningen til uforutsette kostnader som følge av koronakrisen.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 2 Etatsstyring 2021 – tilbakemeldingsrapport fra Kunnskapsdepartementet
Saksnr. 2008/3606
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saksdokumenter:
I-SAK 3 Læringsmiljøutvalgets årsrapport 2020/2021
Saksnr. 2021/13886
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saksdokumenter:
I-SAK 4 Status for UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi
Saksnr. 2019/13634
Viserektor Mette Halskov Hansen informerte.
Saksdokumenter:
I-SAK 5 Halvårsrapport 2021 – Enhet for internrevisjon
Saksnr. 2010/5245
Avdelingsdirektør Jørgen Bock informerte.
Saksdokumenter:
I-SAK 6 Status bygge- og eiendomssaker
Saksnr. 2016/4080
Eiendomsdirektør John Skogen informerte.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Universitetsdirektørens orienteringer
Saksnr. 2008/3197
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 2 Eventuelt
Ordinære saker
V-SAK 7 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.