Møtet ble satt kl. 09.45 og ble hevet kl. 13:45.
Fra styret: Svein Stølen, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Elisabet Garcia Gonzalez, Marianne Midthus Østby, Karl Oscar Lie Bjerke, Julianne Sørflaten Grovehagen, Quaisar Farooq Akram, Kristin Clemet, Eirik Frantzen og Maria Strömme.
Maria Strömme deltok ikke på V-sak 15/22, V-sak 16/22, V-sak 17/22, V-sak 18/22.
Ingrid Lossius Falkum deltok ikke på V-sak 15/22, V-sak 16/22, V-sak 17/22, V-sak 18/22.
Fra rektoratet: Åse Gornitzka og Bjørn Stensaker.
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Ellen Johanne Caesar, Berit Kolberg Rossiné og Scarlett Ihlen
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
V-sak 15/22, V-sak 16/22, V-sak 17/22, V-sak 18/22, V-sak 19/22, V-sak 20/22, V-sak 21/22, I-sak 9/22, I-sak 10/22, I-sak 11/22, I-sak 12/22, O-sak 5/22, O-sak 6/22, V-sak 22/22.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 15/22 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
Følgende ble kommentert når det gjaldt habilitet:
- Finn-Eirik Johansen: var med som forslagsstiller for en av kandidatene til universitetets priser (V-sak 16/22)
- Kristin Clemet: en av kandidatene til universitetets priser er medlem av Civitas råd (V-sak 16/22)
- Marianne Midthus Østby: medlem av gruppen som utredet merinnsyn (V-sak 21/22)
Universitetsdirektøren vurderte dette som uproblematisk.
V-SAK 16/22 Tildeling av UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon
Saksnr. 2021/15892-15
Saken er unntatt offentlighet offl § 26.2 ledd
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til priskomiteens innstilling og tildeler
- Utdanningsprisen til Førsteamanuensis Sabrina Sartori, Førsteamanuensis Marianne Zeyringer, førstelektor Matylda N. Guzik, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for teknologisystemer
- Innovasjonsprisen til Professor Dag Trygve Eckhoff Wisland og Professor emeritus Tor Sverre Lande, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for informatikk
- Formidlingsprisen til Førsteamanuensis Sofie Alexandra Engli Høgestøl, Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett
- Pris for yngre forskere til Forsker Daniel Quintana, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt
- Forskningsprisen til Professor Ludvig Magne Sollid, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin
Enstemmig vedtatt
V-SAK 17/22 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2022
Saksnr. 2022/995-3
Saken er unntatt offentlighet offl § 26.2 ledd
V-SAK 18/22 Ansettelse assisterende universitetsdirektør
Saksnr. 2022/4169-5
Saken er unntatt offl. § 25
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ansetter Johannes Falk Paulsen i stillingen som assisterende universitetsdirektør.
Enstemmig vedtatt
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 19/22 Høring av rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høyskoler
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Saksnr 2022/7742-2
Forslag til vedtak:
Rektor får fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen på grunnlag av de synspunkter som framkom under styrets drøftinger.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 20/22 Rehabilitering av Brøggers hus - Innbetaling av MVA
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Saksnr. 2015/15293/-49
Forslag til vedtak:
1) Innløsning av merforbruk dekkes av mindreforbruk på prosjekter som universitetsstyret har bevilget til investeringer. Dette er mindreforbruk som tilbakeføres til universitetsstyret etter prosjektene er avsluttet og er til disposisjon/uten bindinger.
Mindreforbruket er knyttet til Klimahuset, Domus Juridica, Sentrumsbygningene og Kristian Ottosens hus. Samlet mindreforbruk på disse prosjektene beløper seg til 12,3 mill kroner.
2) Resterende inndekningsbehov på 19,6 mill. kroner foreslås inndekket innenfor eksisterende budsjettrammer ved henholdsvis Eiendomsavdelingen (EA) og NHM.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 21/22 Forslag om ytterligere merinnsyn i saker om ansettelse i professorater, førsteamanunesisstillinger og faglige lederstillinger
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og underdirektør Avdeling for personalstøtte, Berit Hernes Bakke redegjorde for saken.
Saksnr. 2021/7172-11
Forslag til vedtak:
1. Det skal gjøres følgende endringer i regelverk og praksis knyttet til innsyn og merinnsyn for parter og offentligheten for øvrig i ansettelsesprosesser for vitenskapelige toppstillinger og faglige lederstillinger, samt for øvrige stillinger så langt det passer:
a) Det skal ved konkret begjæring gis innsyn for offentligheten i utvidet søkerliste, likevel kun når det gjelder opplysninger om søkere som ikke er unntatt offentlig søkerliste.
b) Det skal ved konkret begjæring gis innsyn for offentligheten i fakta og vurderinger av faglig og pedagogisk-faglig karakter i rapport fra prøveundervisning i forbindelse med ansettelse i førsteamanuensisstilling og professorat. Universitetsdirektøren skal utarbeide en mal for slike rapporter fra prøveundervisninger som skiller mellom slike typer opplysninger.
2. Universitetsdirektøren skal utarbeide en generell veileder for innsyn og merinnsyn for parter og offentligheten for øvrig i dokumenter og opplysninger knyttet til i ansettelsesprosesser for vitenskapelige toppstillinger og faglige lederstillinger som skal gjelde for alle enheter ved UiO.
Vedtatt 8 mot 3 stemmer (Johansen, Falkum, Gonzalez)
Protokolltilførsel fra midretallet:
Vedtaksforslaget går ikke langt nok i å gi merinnsyn som vil understøtte transparens i ansettelsessaker. Vi støtter mindretallet i utvalget som vil gi søker innsyn i intervjukomiteen/innstillingsutvalgets vurdering av søker.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 9/22 Status bygg- og eiendomssaker
Eiendomsdirektør John Skogen informerte.
Saksnr. 2016/4080-16
Saksdokumenter:
I-SAK 10/22 Status for informasjonssikkerhet og personvern ved UiO 2022
IT-direktør Lars Oftedal informerte.
Saksnr. 2019/6094-4
Saksdokumenter:
I-SAK 11/22 Årsrapporter 2021 - fra utvalg og ombud innen forskningsetisk arbeid
Ombudene Bjørn Ramberg, Ole Sejersted og Tom Øresland informerte.
Saksnr 2022/17151-1
Saksdokumenter:
I-SAK 12/22 Studentombudets årsrapport 2021
Studentombud Marianne Høva Rustberggard informerte.
Saksnr 2022/17153-1
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 5/22 Universitetsdirektørens orienteringer
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte
Saksnr. 2008/3197-10
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 6/22 Eventuelt
- Det ble orientert om situasjonen rundt nytt vikingtidsmuseum.
Ordinære saker
V-SAK 22/22 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.