Møtet ble satt kl.10.00 og ble hevet kl. 15.00
Fra styret: Svein Stølen, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Anniken Hotvedt Sundby, Marianne Midthus Østby, Robert Granlund, Ada Lassen-Urdahl, Qaisar Farooq Akram, Kristin Clemet, Eirik Frantzen og Maria Strömme.
Fra rektoratet: Åse Gornitzka, Mette Halskov Hansen og Bjørn Stensaker
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Jørgen Bock og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
V-sak 7-2023, I-sak 5-2023, V-sak 8-2023, D-sak 2-2023, V-sak 9-2023, V-sak 10-2023, V-sak 11-2023, V-sak 12-2023, V-sak 13-2023, V-sak 14-2023, I-sak 7-2023, O-sak 3-2023, O-sak 4-2023 og V-sak 16-2023
Maria Stömme deltok ikke på I-sak 7-2023, O-sak 3-2023, O-sak 4-2023 og V-sak 16-2023.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-sak 7-2023 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
Informasjonssaker
I-sak 5-2023 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen for 2022
Lars Torvund-Storvand, avdelingsdirektør og seksjonsleder regnskapsrevisjon KD og Ola Hollum, avdelingsdirektør Riksrevisjonen redegjorde for Riksrevisjonens arbeid og funn.
Ordinære saker
V-sak 8-2023 Ansettelse i stilling som direktør ved UiO:Energi og miljø
Saksnr. 2022/42818
Saken er unntatt offentlighet offl § 25
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra universitetsdirektøren, og Vebjørn Bakken ansettes i stilling som direktør (forskningssjef) ved UiO:Energi og miljø for en ny åremålsperiode på 4 år.
Enstemmig vedtatt.
Diskusjonssaker
D-sak 2 Styreevaluering
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-sak 9-2023 UiOs årsrapport 2022 inkl. avlagt årsregnskap
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen, direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar og viserektor Bjørn Stensaker redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/6669
Forslag til vedtak:
1. UiOs Årsrapport for 2022, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 10-2023 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2022
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Saksnr. 2022/47451
Forslag til vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2022 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 11-2023 Søknadsbasert ordning for merittering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiO
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og viserektor Bjørn Stensaker redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/4889
Forslag til vedtak:
Rektor gis fullmakt til å fastsette den konkrete utformingen av en søknadsbasert ordning for merittering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiO.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 12-2023 Studieavgifter for studenter fra utenfor EU/EØS og Sveits mm.
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen, viserektor Bjørn Stensaker og avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/4850
Forslag til vedtak:
a) Universitetsstyret vedtar innføring av studieavgifter for studenter fra utenfor EU/EØS og Sveits ved UiO fra og med studieåret 2023/24. UiOs opplegg for studieavgifter skal gjennomføres på grunnlag av de varslede endringene i universitets- og høyskoleloven.
b) Universitetsstyret vedtar den foreslåtte prismodellen for studieavgifter til UiOs studieprogram. Dette gir følgende prisliste for studieåret 2023/2024:
• Studier i kategori F – 130.000 per år
• Studier i kategori E – 160.000 per år
• Studier i kategori D – 180.000 per år
• Studier i kategori C – 260.000 per år
• Studier i kategori B – 380.000 per år
• Studier i kategori A – 500.000 per år
c) Universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt til å foreta justeringer i prismodellen.
d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette lokalt regelverk om studieavgift.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 13-2023 Høring NOU 2022: 17 Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskoler
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og viserektor Bjørn Stensaker redegjorde for saken.
Saksnr. 2022/48265
Forslag til vedtak:
Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille UiOs høringsuttalelse basert på styrets diskusjon og kommentarer.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 14-2023 Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosialantropologisk institutt (SAI) – fra valgt instituttleder til ansatt instituttleder
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/2818
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner vedlagte forslag om å gå fra valgt instituttleder til ansatt instituttleder ved Sosialantropologisk institutt.
2. Sosialantropologisk institutt (SAI) må endre sitt styrings- og administrasjonsreglement i tråd med Universitetsstyrets vedtak.
3. Universitetsstyret godkjenner at instituttleder for perioden 2019-2022 ved Sosialantropologisk institutt, forlenges inntil ny instituttleder har tiltrådt.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 15-2023 Årsrapport 2022 – Enhet for internrevisjon
Avdelingsdirektør Jørgen Bock redegjorde for saken.
Saksnr. 2010/5245
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-sak 6-2023 Årshjul for styresaker 2023
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saknr. 2014/2322
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-sak 4-2023 Universitetsdirektørens orienteringer
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte i henhold til saksnotat. I tillegg ble det kort orientert om Livsvitenskapsbygget, Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) og foreløpig rapport fra NOKUT.
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 23. februar 2023
- Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 16. februar 2023
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-sak 5-2023 Eventuelt
Ordinære saker
V-sak 16-2023 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.