Protokoll fra møte i Universitetsstyret

Hanne Haavind meldte at i henhold til statuttene må tildeling av universitetets tre priser tas som vedtakssak i styret. Styret besluttet å sette denne saken opp som egen vedtakssak.

Protokoll fra møte 3/2010 godkjennes.

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteén og tildeler Forskningsprisen til professor Johan Moan ved Fysisk Institutt, Læringsmiljøprisen til Internasjonale studieprogrammer ved Pedagogisk forskningsinstitutt og Formidlingsprisen til CULCOM, tverrfakultært forskningsprogram (HUM, JUS, SV ,TF og UV).

Prorektor Inga Bostad og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte om etatsstyringsmøtet som var 18.06.2010.

1) Styret godkjenner årsregnskap for 2009 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.

2) Styret godkjenner konsernregnskap 2009 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet, Observatoriefondet, Unirand AS og Birkeland Innovasjon AS.

Styret godkjenner tertialregnskapet pr. 30. april 2010 for Universitetet i Oslo.
Styret tar virksomhetsrapporten pr. 1.tertial 2010 til orientering.

Styret gir universitetsdirektøren i oppdrag å utarbeide en plan som beskriver utvikling og dimensjonering av administrasjonen ved hele UiO i løpet av 2010. Spesielt ber styret at det vurderes nærmere:
• Arbeidsdelingen mellom organisasjonsnivåene.
• Økt standardisering og spesialisering av administrative rutiner og roller.

Styret slutter seg til de endrede forutsetningene for bruk av Tøyenfondet og Observatoriefondet, og gir rektor fullmakt til å justere de interne retningslinjene for fondene.

1. Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av statsbevilgningen (post 50) for 2011.
Ordningen for innfasing av toppforskningsmiljøene evalueres om 5 år.

2. Universitetsstyret vedtar den samlede rammen for de sentraladministrative avdelinger.
a. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta intern fordeling av midler innen sentraladministrasjonen.

3. Internhusleien for 2011 justeres med 2,7 % lik forventet lønns- og prisstigning.
4. Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til akkumulert budsjettbalanse i 2015.
5. Rektor gis fullmakt til å:
a. Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling.
b. Foreta mindre justeringer av fordelingen.

Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer (Haavind, Eriksen, Mamre)

Hanne Haavind fremmet følgende endringsforslag:
1. Forslaget om toppforskningsmiljøer som nytt kriterium for fordelingen av basis utgår/utsettes for fordelingen 2011.
2. Styret ber om en grundigere utredning av spørsmålet om hvordan store satsinger med ekstern finansiering skal kunne innfases i vertsenhetene i tråd med UiOs faglige prioriteringer.

Forslaget falt mot 3 stemmer (Haavind, Eriksen, Mamre)

1) Universitetsstyret godkjenner forslaget til studiekvalitetsrapport for 2009.

2) Universitetsstyret ber universitetsdirektøren følge opp utfordringene som er trukket fram i rapporten i det videre arbeidet med å utvikle studiekvaliteten ved UiO.

1) Med styrets kommentarer innarbeidet gir styret sin tilsluttning til arbeidet med prosess for oppfølging av Strategi2020: Planprosesser, rapportering og indikatorer som skissert i saksfremlegget.

2) Indikatorarbeidet videreføres gjennom:
a. Utvikling av en indikatorkatalog
b. Utvikling av en visuell modell for måloppnåelse ("blomst")

Ny Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Oslo ble vedtatt med justeringer som gjøres i henhold til kommentarer som fremkom under møtet.

1. Koordineringsmodellen med to godt samordnede, uavhengige sentre (modell 4) velges.
2. Rektor gis fullmakt til utarbeidelse av styringslinjer i samarbeid med MLS, og i dialog med Helse Sør-Øst RHF.
3. Områdestyret for MLSuio utvides med én representant fra Helse Sør-Øst RHF.

Universitetsstyret vedtar følgende valgordning ved UiO:
1. Følgende vekting og fordeling gjelder for valg av rektor, dekaner og instituttledere:

a. Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 53 prosent.
b. Teknisk og administrativt ansatte 22 prosent
c .Studenter 25 prosent

2. Elektronisk valg innføres som normal valgordning for alle valgene ved UiO
3.Vitenskapelig ansatte med en sluttdato tilhører stemmekategorien midlertidig vitenskapelig ansatte.
Rektor gis fullmakt til å godkjenne alle de endringene i valgreglene som følger av styrevedtaket.

Daglig leder for Unifor, Hans Jørgen Stang orienterte om Unifors regnskap 2009.

1) Universitetsstyret tar årsberetningen og regnskap for UNIFOR for 2009 med tilhørende revisjonsberetning til orientering.

2) Universitetsstyret tar redegjørelsen om forvatningen av fond og legater i 2009 til orientering.

3) Universitetsstyret tar redegjørelsen om omlegging av fonds- og legatforvaltningen til orientering, herunder at avtale av 27. november 2003 mellom UiO og UNIFOR bortfaller som følge av omleggingen. Gjeldende reglement for forvaltning av midler tilhørende stiftelser legater og fond, vedtatt av universitetsstyret den 17. juni 2008, endres til kun å gjelde for statlige fond der forvaltningen er tillagt UiO.

Helle Linné Eriksen fremmet følgende forslag:

Universitetet i Oslo innfører akademisk boikott av Israel. Dette medfører at enheter ved UiO ikke inngår akademisk eller kulturelt samarbeid med universiteter eller andre forsknings- eller undervisningsinstitusjoner i Israel.

Forslaget falt med 2 stemmer (Eriksen, Rindal)

Ledelsen ved Universitetet fremmet følgende forslag:
Ledelsen ved Universitetet i Oslo går ikke inn for akademisk boikott av Israel. Åpenhet og fri meningsutveksling er en grunnleggende forutsetning i akademia. Som akademikere er det vår plikt å bidra til studier av konflikten mellom Israel og palestinerne, og til løsningen av denne. For å gjøre dette er det av avgjørende betydning å ha kontakter med begge parter i konflikten for å finne årsaker til krig og konflikt. Det er universitetsledelsens syn at kontakt mellom akademikere på tvers av landegrenser og konfliktlinjer kan bidra til å bygge ned grenser, skape nærhet og forståelse som er grunnleggende forutsetninger for fred. En akademisk boikott vil også gripe utilbørlig inn i den individuelle akademiske frihet ved UiO.

Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer (Eriksen, Rindal)

Dekan Pål Brodin og instituttleder Pål Barkvold orienterte om tiltaksplan ved OD.

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.