Protokoll fra møte i universitetsstyret

Møtet ble satt 23. april 2013, kl. 09.00, Kollegierommet, 10. et., Lucy Smiths hus, og hevet kl. 14.40.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Grete Berget, Ole Enger, Helle Linné Eriksen, Hanne Haavind, Dag Hessen, Liv-Elisif Queseth Kalland, Kerstin Sahlin, Helge Schwitters, Solveig Maria Figenschou Thoresen, og Kjetil T. Thorsen.

Fra rektoratet: prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum.

Fra administrasjonen: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, ass. universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, studiedirektør Monica Bakken, forskningsdirektør Bjørn Haugstad, økonomidirektør Marianne Gjesvik Mancini, HR-direktør Anita Sandberg, eiendomsdirektør Per Erik Syvertsen, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, spesialrådgiver Svein Hullstein.

Ole Enger forlot møtet ved lunsjtid og deltok ikke i behandling av d-sak 2-3, v-sak 4, og o-sak 2-5.
 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent. V-sak 4 ble lagt til den opprinnelig utsendte dagsorden.

Henvendelse til universitetsstyret fra Arnved Nedkvitne behandles under O-sak 4.

           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 2/2013

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

           
 

Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker
O-SAK 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - ambisjoner og retning

Dekan Morten Dæhlen orienterte.

           

Ordinære saker
V-SAK 3
Saksnr. 2011/10507		 Forskerutdanningen – prosjektoppfølging

I lys av tilbakemeldinger fra universitetetsstyret i møtet, bes det om at framlagte notat videreutvikles. Saken legges fram for ny behandling på et senere styremøte.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
V-SAK 4
Saksnr. 2012/14046		 Klage over avslag på søknad om registrering av Islam Net UiO som studentforening

Klage av 10.04.13 tas ikke til følge. Universitetet i Oslo sitt avslag av 08.03.2013 på Lionel Giriteka sin søknad om å registrere Islam Net UiO som studentforening ved Universitetet i Oslo opprettholdes.

Saksdokumenter:

Styrenotat
Vedlegg til styrenotat
          

Diskusjonssaker
D-SAK 1
Saksnr. 2012/14270		 Håndtering av forskningsinfrastruktur ved Universitet i Oslo

Professor Knut Fægri la fram arbeidsgruppens anbefalinger og innledet til diskusjon.

Saken vil bli realitetsbehandlet i forbindelse med behandling av budsjett og årsplan.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
D-SAK 2 Fordeling 2014 og årsplan 2014-2016 - hovedproblemstillinger

Rektor og økonomidirektør Marianne Mancini innledet til diskusjon.

Saken vil bli realitetsbehandlet på styremøtet i juni.

           

Orienteringssaker
O-SAK 2
Saksnr. 2012/13958		 IHR - status

Universitetsdirektøren orienterte.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
O-SAK 3
Saksnr. 2011/6331		 Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i UH-sektoren

Eiendomsdirektør Per Erik Syvertsen orienterte.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
O-SAK 4
Saksnr. 2008/3197		 Orienteringer fra Universitetsdirektøren

Universitetsdirektøren orienterte.

Henvendelser til universitetsstyret fra Arnved Nedkvitne av 19.02.13 og 03.04.13 ble distribuert, og styret ga sin tilslutning til utkast til svar.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
 

Saker til behandling i lukket møte

Diskusjonssaker
D-SAK 3
Saksnr. 2008/19942		 Universitetsstyrets evaluering av egen arbeidsform 2012/2013
          

Orienteringssaker
O-SAK 5 Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

           
Publisert 23. apr. 2013 15:10 - Sist endret 5. juni 2013 09:09
Del på e-post