Tid: Tirsdag 26. juni kl. 8:15-9:40
Sted: RITMOs møterom og Zoom
Til stede fra styret: Mathilde Skoie, Zafer Özgen, Bjørn Lau, Stephan Oepen
Til stede fra RITMO: Anne Danielsen, Ancha Wesnes (sekretær)
Til stede fra IMVs administrasjon: Nina Rundgren
Sakskart |
|
Ordinære saker |
|
|
V-SAK 1 |
Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. |
| V-SAK 2 37/2021 |
Godkjenning av protokoller Saksdokument: Vedtak: Protokoll fra styremøte 15. juni 2021 og 2. juli 2021 godkjennes. |
Orienteringssaker |
|
| O-SAK 1 Saksnr. 38/2021 |
Innmeldte søkere til NFR-frist 2. februar 2022 Senterleder orienterte. Saksdokument: |
| O-SAK 2 Saksnr. 39/2021 |
Status tilsettinger Senterleder orienterte. Det er enighet i styret om at postdoktor-stillingen i microrhythm kan tas på sirkulasjon. Saksdokument: |
Ordinære saker |
|
| V-SAK 3 Saksnr. 40/2021 |
Styrings- og administrasjonsreglement for RITMO Styreleder orienterte. Saksdokumenter: Vedtaksforslag: Styret godkjenner styrings- og administrasjonsreglement med unntak av §2-1 med de endringer som kom fram i møtet. Behandling av § 2-1 utsettes til styremøte 29. november 2021. Forslag til formulering av §2-1 oversendes styrets sekretær senest 19. november 2021. |
| V-SAK 4 Saksnr. 41/2021 |
Revisjon av RITMOs møteplan Vedtak: Ordinært styremøte 30. november flyttes og tas i tilknytning til styreseminaret 29. november. |
Diskusjonssaker |
|
| D-SAK 1 Saksnr. 42/2021 |
Styreseminar om RITMOs "legacy" 29. november 2021 Styreseminar 29. november ble diskutert. Det er tilslutning til forslag til temaer/spørsmål fra senterledelsen. Styret foreslår at hele RITMOs ledergruppe inviteres til seminaret. Dette vil også sikre at faglig ansatte fra de tre delene av senteret er representert. Senterledelsen kommer tilbake til styret med mer detaljert program. Saksdokument: |
|
Eventuelt Ingen saker ble meldt under eventuelt. |
|