Protokoll fra møte nr. 6/2014 i universitetsstyret

Dagsorden ble godkjent med følgende saker under eventuelt: Store norske leksikon, Norsk ordbok 2014 og sak om festeavgift.

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Kristian Gundersen og Karin Widerberg la frem et alternativt vedtaksforslag.

Ole Petter Ottersen la frem forslag til endringer i det alternative vedtaksforslaget.

Knut Frydenlund la frem forslag om å beholde punkt 5 i det opprinnelige vedtaksforslaget:
5. Styret ber universitetsdirektøren utforme et presist mandat for området organisasjons- og beslutningsstruktur. Mandatet legges frem for godkjenning i styrets møte 10. mars 2015 sammen med milepælsplan som også omfatter studie- og forskningskvalitet og tverrfaglighet (ref. også Årsplan 2015-2017).

Det ble først stemt over Knut Frydenlunds forslag. Forslaget falt med 9 mot 1 stemme (for: Frydenlund).

Det ble deretter stemt over forslaget fra Gundersen og Widerberg med Ottersens endringer. Forslaget ble vedtatt med 8 mot 1 stemme (mot: Høgestøl, avholdende: Alvær).

Vedtak:
1. Styret slutter seg til at følgende fire utviklingsområder prioriteres:

• Studiekvalitet
• Forskningskvalitet
• Tverrfaglighet
• Faglige betingede konsekvenser for organisasjons- og beslutningsstruktur

2. Det anlegges en tidsramme for de prioriterte områdene frem til høsten 2016.

3. Universitetsstyret vil selv fungere som styringsgruppe for den samlede prosessen.

4. Styret ber universitetsdirektøren lede det løpende arbeidet sammen med prorektor.

5. Styret ber universitetsdirektøren utforme presise mandater for de fire områdene med milepælsplaner som legges frem for styret for godkjenning 10. mars 2015 (ref. også årsplan 2015-2017). Mandatet skal innebære en vurdering av de eventuelle endringer i organisasjons- og beslutningsstruktur som er nødvendig for at UiO skal nå de faglige målene. Milepælsplanen skal reflektere at eventuelle endringer i organisasjons- og beslutningsstruktur skal følge av de vedtatte faglige målene knyttet til studiekvalitet, forskningskvalitet og tverrfaglighet.

6. Hele organisasjonen skal involveres i arbeidet.

7. Medbestemmelsen ivaretas ihht. Hovedavtalen og tilpasningsavtalen. Hovedverneombudet, Studentparlamentet og UiODoc inviteres til å delta i prosessen.

Saksdokumenter:

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 31. august 2014 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.

2. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2014 til etterretning.

3. Universitetsdirektøren bes om å utarbeide overordnede tiltak for å redusere mindreforbruket.

Saksdokumenter:

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av øremerkede driftsmidler til forskning for fast vitenskapelige
tilsatte:
(Se tabell i styrenotatet.)

2. Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av øremerkede midler til bedre studiekvalitet:
(Se tabell i styrenotatet.)

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2016.

Saksdokumenter:

Vedtak:
Styret slutter seg til utkast til brev med innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren, men de endringer som fremkom i møtet.

Saksdokumenter:

Unntatt offentlighet etter offl. § 13 første ledd, jfr. fvl. § 13 første ledd nr. 1.

Se egen B-protokoll.

Unntatt offentlighet etter offl. § 13,1 jf. fvl. § 13,1 nr. 2.

Se egen B-protokoll.

Unntatt offentlighet etter offl. § 25.

Universitetsstyret godkjenner stillings- og resultatkrav for universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe for de kommende 12 måneder.

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar å benytte 1,985 mill. kroner i 2014 og 3.133 mill. kroner i 2015 fra styrets reserve til dekning av leie- og tilpasningskostnader for paviljong for prosjektet "Saving Oseberg".

2. Universitetsstyret vedtar å avsette 8 mill. kroner fra styrets reserve i 2014 til tidligfase-støtte til innovasjonsprosjekter.

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Universitetsstyret ber om at administrasjonen utarbeider en analyse over områder som ikke er godt dekket med dagens ordninger. Det bes om konkrete eksempler på saker fra ulike deler av organisasjonen og eksempler på utenlandske institusjoner som har slike ombud. Analysen ses i sammenheng med vedtak i V-sak 3.

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Leder i SiO Helse Kari Jussie Lønning presenterte resultatene fra undersøkelsen.

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Store norske leksikon:
Rektor orienterte om status.

Norsk ordbok 2014:
Rektor orienterte om status.

Sak om om festeavgift:
Unntatt offentlighet etter offl. § 13,1 jf. fvl. § 13,1 nr. 2.
Se egen B-protokoll.