Protokoll fra møte i universitetsstyret

Møtet ble satt 04. februar 2014, kl. 11.00, Kollegierommet, 10. et., Lucy Smiths hus, Blindern, og hevet kl. 15.30.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Liv-Elisif Queseth Kalland, Ole Martin Nodenes, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel, Kjetil Trædal Thorsen, Eva Holthe Enoksen og Ådne Hindenes

Forfall: Anne Aasheim

Fra rektoratet: prorektor Ruth E. Vatvedt Fjeld, viserektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut Fægri

Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, avdelingsdirektør Monica Bakken, eiendomsdirektør Per Erik Syvertsen, fung. direktør for virksomhets- og økonomistyring Marius Vannebo og lederassistent Lars Flønes Ravn

Andre: dekan Hans Petter Graver (JUS), museumsdirektør Arne Bjørlykke (NHM), museumsdirektør Karl Kallhovd (KHM) og professor Odd Stokke Gabrielsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1-2, V-sak 4, V-sak 3, D-sak 2, D-sak 1, D-sak 3, O-sak 1-8
 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med følgende saker under eventuelt: Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI), The Lancet/UiO Commission on Global Governance for Health og Studiebarometeret.

           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2013

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Protokoll
          
 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker
V-SAK 3
Saksnr. 2008/14503		 Oppnevning av institusjonsansvarlig for skikkethetssaker ved UiO og oppnevning av medlemmer til skikkethetsnemnda ved UiO

1. Universitetsstyret oppnevner følgende som institusjonsansvarlig for skikkethetssaker ved Universitetet i Oslo:
Kristin Margrete Heggen, professor i helsefag og studiedekan ved Det medisinske fakultet.

2. Universitetetsstyret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo:

Faglig leder for skikkethetsnemnda:
Kristin Margrete Heggen

Faglig studieleder:
Eli Ottesen, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, samt prodekan for studier og utdanning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Representanter for praksisfeltet:
Henrik Schultz, instituttleder ved Farmasøytisk institutt
Siri Gullestad, professor ved Psykologisk institutt

Representanter for faglærerne:
Erik Saxagaard, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi
Helga Refsum, professor i ernæringsvitenskap ved Institutt for medisinske basalfag

Studentrepresentanter:
Daniel Strandbakken Nilsen
Josefine Eilsø Nielsen

Ekstern representant:
Christian F. Galtung, advokat/partner Advokatfirmaet Kluge DA

Institusjonsansvarlig for skikkethetssaker ved UiO og medlemmene av skikkethetsnemnda ved UiO oppnevnes fra denne dag frem til 30. juni 2016.

Studentrepresentantene oppnevnes fra denne dag frem til 30. juni 2014.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker
V-SAK 4
Saksnr. 2013/9681		 Tilsetting av direktør ved Kulturhistorisk museum

Universitetsstyret tilsetter Håkon Piene Glørstad i stilling som direktør ved Kulturhistorisk museum.

           
 

Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker
D-SAK 1
Saksnr. 2014/2250		 Universitetsmuseene. Endringsprosesser og bygningsmessige utfordringer

Rektor Ole Petter Ottersen innledet til diskusjon. Styrets innspill tas med i det videre arbeidet, blant annet gjennom utviklingen av en masterplan for eiendomsområdet.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
D-SAK 2
Saksnr. 2013/1775		 En strategi og en ny satsing for livsvitenskap ved UiO

Viserektor Knut Fægri og professor Odd Stokke Gabrielsen innledet til diskusjon. Styrets innspill tas med i det videre arbeidet. Styret ønsket en ny diskusjon om saken i forkant av vedtaksbehandlingen.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
D-SAK 3 Status og arbeid med faglige prioriteringer - JUS

Dekan Hans Petter Graver innledet til diskusjon.

           

Orienteringssaker
O-SAK 1
Saksnr. 2014/2321		 Orientering om prosess for årsplan og fordeling samt styrets rolle og ansvar

Fungerende direktør for virksomhets- og økonomistyring Marius Vannebo orienterte.

Saksdokumenter:

Styrenotat
          
O-SAK 2
Saksnr. 2012/10331		 NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
O-SAK 3
Saksnr. 2014/1156		 Totalkostnadsføring og håndtering av forskningsinfrastruktur i forbindelse med eksternt finansierte forskningsprosjekter

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og seniorrådgiver Per Heitmann orienterte.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
O-SAK 4
Saksnr. 2013/1358		 Tildelingsbrev 2014 fra Kunnskapsdepartementet

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
O-SAK 5
Saksnr. 2014/2322		 Årshjul for styresaker 2014

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte. Styret ønsket at oppdatert årshjul legges ved saksdokumentene til hvert møte.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
O-SAK 6
Saksnr. 2008/10529		 Verdiåret 2014 og Grunnlovsjubileet

Rektor Ole Petter Ottersen orienterte.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
O-SAK 7
Saksnr. 2008/3197		 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
          
 

Saker til behandling i lukket møte
O-SAK 8 Eventuelt

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI)
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte. Universitetsstyret vedtok 12.03.13 at Senter for menneskerettigheters funksjon som Nasjonal institusjon (NI) skal avvikles senest 31.06.14. Tidspunkt for utskillelse må nå utsettes. Saken tas opp igjen på et senere styremøte.

The Lancet/UiO Commission on Global Governance for Health
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om at rapporten fra UiO Commission on Global Governance for Health vil bli publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet og at lanseringen vil skje 11.02.14. Styrets medlemmer er invitert til arrangementet.

Studiebarometeret
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte kort om resultatene fra årets studiebarometer, NOKUTs nasjonale studentundersøkelse om studiekvalitet.

Evaluering av møtet
Det ble gjennomført en evaluering av gjennomføringen av møtet.

           
Publisert 17. feb. 2014 11:22
Del på e-post