|
Møtet ble satt 26. november 2013,
kl. 10.00, Kollegierommet, 10. et., Lucy Smiths hus, Blindern, og hevet kl. 15.00.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Liv-Elisif Queseth Kalland, Ole Martin Nodenes, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel, Anne Aasheim, Kjetil Trædal Thorsen, Eva Holthe Enoksen og Ådne Hindenes. Idar Kreutzer deltok ikke under siste del av D-sak 1. Fra rektoratet: prorektor Ruth E. Vatvedt Fjeld. Under V-sak 1 til 3 deltok viserektor Ragnhild Helene Hennum. Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, fungerende forskningsdirektør Ingrid Sogner, rådgiver Anita Wold og lederassistent Lars Flønes Ravn. Under V-sak 3 deltok personalsjef Irene Sandlie og seniorrådgiver Roger Markgraf-Bye. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1 til 3, D-sak 1 og 2, V-sak 4 og 5 og O-sak 1 til 4. |
||
Saker til behandling i lukket møte |
||
Ordinære saker |
||
| V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent. Årshjul for styresaker og status for Store norske leksikon skal legges frem på neste møte. |
|
| V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2013
Protokoll godkjent på sirkulasjon. |
|
|
V-SAK 3 Saksnr. 2008/17649 |
Klage i sak om oppsigelse
U. off. jfr. offl. § 23, § 13, jfr. fvl. § 13 Universitetsstyret sluttet seg til universitetsdirektørens vedtaksforslag med en presisering. For øvrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet. |
|
Saker til behandling i åpent møte |
||
Diskusjonssaker |
||
|
D-SAK 1 Saksnr. 2013/3994 |
Status masterplanarbeidet for eiendomsområdet
Rektor Ole Petter Ottersen og eiendomsdirektør Per Erik Syvertsen innledet til diskusjon. Innspillene fra universitetsstyret tas med i det videre arbeidet. Ambisjonene skal konkretiseres i en innledning til masterplan som legges frem på neste møte. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
| D-SAK 2 |
Status og arbeid med faglige prioriteringer - SV og UV
Dekan Fanny Duckert (Det samfunnsvitenskapelige fakultet) og dekan Berit Karseth (Det utdanningsvitenskapelige fakultet) innledet til diskusjon. |
|
Ordinære saker |
||
|
V-SAK 4 Saksnr. 2008/20803 |
Oppnevning av ny leder i det sentrale valgstyret 2013-2017
Universitetsstyret oppnevner professor Knut Heidar, Institutt for statsvitenskap som ny leder for valgstyret for perioden 1. januar 2014 til 31. juli 2017. Saksdokumenter: Styrenotat |
|
Saker til behandling i lukket møte |
||
|
V-SAK 5 Saksnr. 2013/8412 |
Utnevning av æresdoktorer ved UiO 2014
Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til æresdoktorer for 2014. |
|
Saker til behandling i åpent møte |
||
Orienteringssaker |
||
|
O-SAK 1 Saksnr. 2012/4255 |
Status for gjennomføringen av handlingsplanen for innovasjon og Innovasjonsåret 2014
Fungerende forskningsdirektør Ingrid Sogner orienterte. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
| O-SAK 2 |
The Lancet/UiO Commission on Global Governance for Health
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om at rapporten fra UiO Commission on Global Governance for Health vil bli publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet. |
|
|
O-SAK 3 Saksnr. 2008/3197 |
Orienteringer fra universitetsdirektøren
Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
Saker til behandling i lukket møte |
||
| O-SAK 4 |
Eventuelt
Ingen saker. |
|
Protokoll fra møte i universitetsstyret
Publisert 6. des. 2013 08:04
- Sist endret 19. des. 2013 14:18