Protokoll fra møte nr. 4/2014 i universitetsstyret

Dagsorden ble godkjent.

Kristian Gundersen erklærte seg inhabil i V-sak 10.

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Anne Aasheim var møteleder under saken. Brev fra studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vedrørende krav om utlysning av nyvalg ble delt ut i møtet.

Vedtak:
Universitetsstyret har hatt en ny gjennomgang av saken som omhandler prorektors fratreden ved Universitetet i Oslo, og styret finner ikke grunnlag for å gjenåpne saken eller å fravike valgstyrets innstilling. Styret imøteser den varslede gjennomgangen av valgreglementet ved UiO.

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 30. april 2014 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.
2. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2014 til etterretning.

Saksdokumenter:

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner konsernregnskapet 2013 for Universitetet i Oslo.

Saksdokumenter:

Rektor innledet til diskusjon. Universitetsstyret vil følge opp diskusjonen i forbindelse med sak om UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten på oktobermøtet.

Vedtak:
a) Følgende studietilbud etableres på grunnlag av omdisponering innenfor rammen:

• Masterprogram i europeisk kultur ved HF
• Masterprogram i museologi og kulturarvstudier ved HF
• Masterprogram i europeiske språk ved HF
• Masterprogram i allmenn litteraturvitenskap ved HF
• Årsenhet i russisk ved HF
• Årsenhet i idéhistorie ved HF
• Årsenhet i religionshistorie ved HF
• Årsenheten Asian Internship: Learning and Practice ved HF

b) Følgende studietilbud nedlegges:

• Masterprogram i idéhistorie ved HF
• Masterprogram i kulturhistorie og museologi ved HF
• Masterprogram i europeiske språk ved HF
• Masterprogram i europeiske og amerikanske litteraturstudier ved HF
• Masterprogram i estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap ved HF
• Bachelorprogram i europastudier ved SV

c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å vedta etablering av følgende studietilbud på grunnlag av omdisponering innenfor rammen:

• Masterprogram (fellesgrad) i Network and System Administration ved MN
• Bachelorprogram i tannteknikk ved OD
• Masterprogram (fellesgrad) i Education Policies for Global Development ved UV

d) Det etableres et ph.d.-program (fellesgrad) i Law and Development ved JF.

e) Teatervitenskap nedlegges som fag ved HF i tråd med fakultetets innstilling.

f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2014 eller i statsbudsjettet 2015.

g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2015/2016.

h) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader.

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2015-2017 med de merknader som fremkom i møtet.
2. Universitetsstyret vedtar fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2015 i tråd med fremlagt saksfremlegg.
3. I tråd med saksfremlegget gis det fullmakt til å forhåndsdisponere 122 mill. kroner til investeringer i eiendom og 50 mill. kroner til økt vedlikehold av bygningsmassen. Til sammen 172. mill. kroner i samlede forhåndsdisponeringer.
4. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta endelig intern fordeling av midler innen UiO:Ledelsen og støtteenheter (LOS).
5. Internhusleien for 2015 justeres med 2,8% lik forventet lønns- og prisstigning.
6. Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i 2018. TF og UB skal ha budsjettbalanse i 2016.
7. Rektor gis fullmakt til å:
a) Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler til fri prosjektstøtte og rekruttering.
b) Foreta mindre justeringer av fordelingen.
8. Universitetsstyret vedtar at 2016 skal være UiOs lærings- og arbeidsmiljøår.

Protokolltilførsel fra Gundersen og Nodenes:
Vi synes det er beklagelig at referat fra drøftingsmøtet med organisasjonene ble fremlagt først på styremøtet og derved avskjærer oss som styremedlemmer muligheten til å vurdere substansen i forslagene.

Saksdokumenter:

Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og foreslår at H.M. Kongens gullmedalje for 2014 tildeles følgende kandidater:
1. Ph.d. Airazat M. Kazaryan (MED)
2. Ph.d. Silje Susanne Alvestad (HUM)
3. Ph.d. Christian Jeffrey Köhler (MATNAT)
4. Ph.d. Carolien Konijenberg (SV)

Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteen og tildeler:

Forskningsprisen til professor Bernt Øksendal ved Matematisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Han forsker på stokastisk analyse, finans, forsikring og risiko.

Læringsmiljøprisen til emnet HIS4050-Historieformidling ved undervisningsleder John McNicol, Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Det humanistiske fakultet.

Formidlingsprisen til professorene Ola Mestad og Dag Michalsen ved Det juridiske fakultet for formidling i anledning grunnlovsjubileet.

Innovasjonsprisen til Øyvind Sverre Bruland og Roy Hartvig Larsen. De er gründerne bak kreftmedisinen Alpharadin og selskapet Algeta. Bruland er professor ved Det medisinske fakultet.

Vedtak:
Universitetsstyret tildeler UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2014 i samsvar med komiteens forslag.

Vedtak:
Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget.

Saksdokumenter:

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner at instituttleder ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, rekrutteres ved valg fra neste valgperiode, fra 1. januar 2015.

Protokolltilførsel fra Kreutzer, Aasheim, Engel og Thorsen:
Vi har støttet vedtaket under forutsetning av at styret gis anledning til å diskutere styringsstruktur og prinsipper, og administrasjonen bes om å legge frem en sak som belyser dagens praksis på UiO sammenlignet med relevante universiteter i Norge og internasjonalt og diskutere fordeler og ulemper med de anvendte styringsprinsippene.

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Ingen saker ble meldt.