Møtet ble satt 06. mai 2014,
kl. 10.00, Professorboligen, Universitetsplassen, Karl Johans gate 47, og hevet kl. 15.50.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Liv-Elisif Queseth Kalland, Ole Martin Nodenes, Idar Kreutzer, Anne Aasheim, Anne-Marie Engel, Eva Holthe Enoksen og Ådne Hindenes Forfall: Kjetil Trædal Thorsen Fra rektoratet: prorektor Ruth E. Vatvedt Fjeld og viserektor Ragnhild Helene Hennum Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, personaldirektør Irene Sandlie, OU-direktør Anita Sandberg, fungerende revisjonssjef Morten Opsal, seksjonssjef Ingrid Sogner, seksjonssjef Hege B. Pettersen, seniorrådgiver Marianne Løken, seniorrådgiver Per Heitmann og lederassistent Lars Flønes Ravn Andre: Forskningsleder Tarald Rasmussen (TF), valgstyrets leder Knut Heidar og adm. direktør Hans Jørgen Stang (UNIFOR) Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1-2, O-sak 1, V-sak 3, O-sak 2, V-sak 5, D-sak 3, D-sak 1-2, O-sak 4, V-sak 4, O-sak 3, O-sak 5-7 |
||
Saker til behandling i lukket møte |
||
Ordinære saker |
||
V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med følgende tilleggssak: Fratredelse som prorektor ved UiO. |
|
V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2014
Protokoll godkjent på sirkulasjon. Saksdokumenter: Protokoll |
|
Orienteringssaker |
||
O-SAK 1 Saksnr. 2013/14845 |
Personalsak
Unntatt offentlighet etter offl. § 13 første ledd, jfr. fvl. § 13 første ledd nr. 1. |
|
Saker til behandling i åpent møte |
||
Ordinære saker |
||
V-SAK 3 Saksnr. 2014/5547 |
Oppdatert instruks for Enhet for intern revisjon
Universitetsstyret vedtok oppdatert instruks for Enhet for intern revisjon med følgende endringer: Punkt 2: Enhet for intern revisjon har en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har til hensikt å forbedre organisasjonens drift. Punkt 5: Denne instruksen legges frem for universitetsstyret hvert femte år med tanke på en eventuell revisjon. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
Orienteringssaker |
||
O-SAK 2 Saksnr. 2010/5245 |
Årsrapport 2013 fra Enhet for intern revisjon
Fungerende revisjonssjef Morten Opsal orienterte. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
Ordinære saker |
||
V-SAK 4 Saksnr. 2011/10507 |
Videre kvalitetsutvikling av UiOs ph.d.-utdanning
Universitetsstyret fattet følgende vedtak: 1. Den videre utviklingen av ph.d.-utdanningen ved UiO skal baseres på ambisjonene i Strategi 2020, videre utdypet i sju innsatsområder som integrerer plattform for ph.d.-utdanningen med EUs prinsipper for innovativ doktorgradsutdanning. 2. Universitetsstyret ber fakultetene, i nært samarbeid med LOS, å gjennomføre utviklingsarbeidet i tråd med beskrevet prosess. Representanter for ph.d.-kandidatene skal involveres i arbeidet. Plan for fakultetenes gjennomføring legges frem for universitetsstyret til orientering innen utgangen av 2014. 3. Endringer i tekst Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
V-SAK 5 Saksnr. 2013/8198 |
Fratredelse som prorektor ved UiO
Valgstyrets leder Knut Heidar orienterte fra valgstyrets møte tidligere samme dag. Referat fra valgstyrets møte og en uttalelse fra valgstyret ble delt ut. Et flertall (to) av valgstyret hadde ut fra en samlet vurdering anbefalt at universitetsstyret i dette tilfellet fraviker bestemmelsen i valgreglementet § 21-2 om nyvalg og konstituerer viserektor Ragnhild Helene Hennum som ny prorektor ved UiO for den resterende del av valgperioden. Et mindretall (én) av valgstyret hadde ut fra en samlet vurdering anbefalt at universitetsstyret ikke fraviker fra valgreglementet, og at det holdes et nytt valg. To stemte for forslaget om nyvalg (Enoksen og Hindenes). Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
Diskusjonssaker |
||
D-SAK 1 |
Status og arbeid med faglige prioriteringer - Det teologiske fakultet
Forskningsleder Tarald Rasmussen innledet til diskusjon. |
|
D-SAK 2 |
Fordeling 2015 og årsplan 2015-2017 - hovedprioriteringer
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte og innledet til diskusjon. Saken vil bli realitetsbehandlet på styremøtet i juni. |
|
D-SAK 3 Saksnr. 2012/6468 |
Utkast til UiOs handlingsplan for Horisont 2020
Rektor Ole Petter Ottersen innledet til diskusjon. Universitetsstyret ga tilslutning til retningen i handlingsplanen. Innspillene som fremkom i møtet tas med i det videre arbeidet. Vedtakssak legges frem til behandling på styremøtet i juni. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
Orienteringssaker |
||
O-SAK 3 Saksnr. 2014/4918 |
Administrative årsverk
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og seniorrådgiver Per Heitmann orienterte. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
O-SAK 4 Saksnr. 2008/9453 |
Beretning og regnskap for UNIFOR for 2013 - resultatet av forvaltningen 2013
Adm. direktør i UNIFOR Hans Jørgen Stang orienterte. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
O-SAK 5 Saksnr. 2014/2322 |
Årshjul for styresaker 2014
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
O-SAK 6 Saksnr. 2008/3197 |
Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
Saker til behandling i lukket møte |
||
O-SAK 7 |
Eventuelt
Ingen saker ble meldt. |
Protokoll fra møte nr. 3/2014 i universitetsstyret
Publisert 15. mai 2014 11:56