Møtet ble satt 23. oktober kl. 10.00 og hevet kl. 14.15.
Fra styret: Styreleder Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Symthia Zaman, Christen Andreas Wroldsen, Anne-Marie Engel, Idar Kreutzer, Farooq Akram og Kristin Hollung (vara for Elisabeth B. Kvalheim)
Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Helle Parelius, Ellen Johanne Caesar, Maren Magnus Voll, John Skogen, Pål Vegar Pettersersen og Jørgen Bock
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, 2, 3, 4, 5, 7, O-sak 1, V-sak 6, O-sak 2, V-sak 8, O-sak 5, 3, 4, 6, 7, 8 og 9
Ingrid Lossius Falkum deltok ikke på V-sak 4 på grunn av inhabilitet.
Idar Kreutzer deltok ikke på V-sak 8 og O-sak 5.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2018
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
V-SAK 3 Direktør ved Avdeling for forskningsadministrasjon
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/11979
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
Vedtak:
Universitetsstyret ansetter Kristel Mari Jæger Skorge i stilling som direktør med Avdeling for forskningsadministrasjon.
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 4 Direktør ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/5592
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
Vedtak:
Universitetsstyret ansetter Berit Kolberg Rossiné i stilling som direktør ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 5 Endring i rekrutteringsform/ledelsesform for senterleder (instituttleder SKO 1475) ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/9822
Vedtak:
Etter anbefaling fra styret ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), vedtar Universitetsstyret at STK endrer sin ledelsesform fra ansatt ledelse til valgt ledelse med virkning fra 01.01.2019.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2018
Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/9309
Vedtak:
Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2018 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Styret ønsker en jevnlig rapportering om fremdriften i "Program for administrativ forbedring og digitalisering".
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 En helhetlig gjennomgang av UiOs fordelingsmodell
Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar, orienterte.
Saksnr. 2008/10646
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Orientering om langtidsplan for forskning og høyere utdanning og forslag til statsbudsjett 2019
Styreleder Svein Stølen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
Saksnr. 2018/593
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 7 Budsjettinnspill 2020
Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/12158
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2020.
Enstemmig vedtatt med de innspill som kom på møtet.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 3 Arne Bugge Amundsen, dekan på Det humanistiske fakultet orienterer fra dekanenes seminar om arbeidet med Strategi 2030
Arne Bugge Amundsen orienterte.
Styremedlem Anne-Marie Engel orienterte om innlegget hun holdt på seminaret og etterfølgende diskusjon.
Ordinære saker
V-SAK 8 Instruks for UiOs personvernombud
Saksnr. 2018/11643
Vedtak:
Instruks for UiOs personvernombud vedtas i samsvar med forslaget som er fremlagt og med de innspill som kom på møtet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 4 Status bygg- og eiendomssaker
Eiendomsdirektør John Skogen orienterte.
Saksnr. 2016/4080
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Evaluering av NCMM – Norsk senter for molekylærmedisin
Styreleder Svein Stølen og viserektor Per Morten Sandset orienterte.
Saksnr. 2018/3880
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
O-SAK 6 Halvårsrapport 2018 – Enhet for internrevisjon
Avdelingsdirektør Jørgen Bock orienterte.
O-sak 6 ble gjort om til V-sak 8.
Følgende vedtak ble fattet i saken:
Styret tar halvårsrapporten til etterretning og imøteser tilbakemelding på oppfølging av rapporten.
Enstemmig vedtatt.
Saksnr. 2010/5245
Saksdokumenter:
O-SAK 7 Årshjul for styresaker
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter
O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 9 Eventuelt
To saker ble diskutert under dette punktet:
- Vikingtidsmuseet
- Europeiske universiteter