Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 15.20.
Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Kristian Bjørkdahl, Marianne Midthus Østby, Runa Kristine Fiske, Erlend Ditlefsen Aag, Idar Kreutzer, Farooq Akram og Kristin Hollung
Forfall: Anne-Marie Engel
Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo og Åse Gornitzka
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Jørgen Bock, Kristel Skorge, Johannes Falk Paulsen, John Skogen og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, O-sak 1 og 2, V-sak 2, 3, 4, 5 og 6, O-sak 3, 4, 5, 6, 7 og 8, V-sak 7
Idar Kreutzer deltok ikke på V-sak 1, O-sak 1 og O-sak 2.
Rektor Svein Stølen deltok ikke på V-sak 6, O-sak 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, V-sak 7. Prorektor Gro Bjørnerud Mo ledet møtet i Stølens fravær.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen
Avdelingsdirektør Tone Mjørud, avdelingsdirektør Thorgunn Nordstrand og seniorådgiver Siv Hagen fra Riksrevisjonen orienterte.
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringssaker
O-SAK 2 Forskningsetikk ved UiO
Vitenskapsombud Knut W. Ruyter og professor Bjørn Ramberg orienterte.
Presentasjon: Status og vurdering av arbeid med forskningsetikk (Knut. W Ruyter)
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 2 Årsrapport 2019 inkl. avlagt årsregnskap 2019
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og underdirektør Johannes Falk Paulsen la frem saken og fikk innspill til justeringer.
Prorektor Gro Bjørnerud Mo og underdirektør Johannes Falk Paulsen orienterite om utvikling av resultatindikatorer.
Saksnr. 2020/2652
Forslag til vedtak:
- UiOs Årsrapport for 2019, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
- Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 3 Virksomhetsrapport 3. tertial 2019 for Universitetet i Oslo
Saksnr.2019/10815
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
- Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2019 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Årsrapport 2019 - Enhet for internrevisjon
Saksnr. 2010/5245
Avdelingsdirektør Jørgen Bock la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Oppfølging av Karrierepolitisk tiltaksplan: Standarder for karrierestøttende tiltak
Saksnr. 2020/3154
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken og visedekan ved Det medisinske fakultet, Eivind Engebretsen, redegjorde ytterligere.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar Standarder for UiOs karrierestøtte til forskere i tidlig karrierefase
Forslaget ble enstemmig vedtatt med et tillegg:
Universitetsstyret vedtar standarder for UiOs karrierestøtte til forskere i tidlig karrierefase. Styret ber administrasjonen utrede nærmere spørsmål knyttet til stillingsstruktur og arbeidsoppgaver for de ulike målgruppene.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Rehabilitering av Eilert Sundts hus
Saksnr. 2019/12930
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
- Universitetsstyret vedtar, med forbehold om finansiering fra KD, oppstart av rehabiliteringen av 5.-12. etg. i Eilert Sundts hus.
- Universitetsstyret vedtar en forskuttering av inntil 65 mill. kroner av fordeling for 2021.
- Universitetsstyret slutter seg til at UiO søker om tilskudd til prosjekt for å oppgradere de resterende etasjene i Eilert Sundts hus med en totalkostnad på 160 mill. kroner.
- Endelig vedtak fattes i forbindelse med behandlingen av fordelingen for 2021 den 23. juni 2020.
Enstemmig vedtatt med følgende justering av punkt 1:
Universitetsstyret vedtar, med forbehold om finansiering fra KD, oppstart av gjenstående rehabilitering av Eilert Sundts hus.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 3 Årsrapport for Felles redelighetsutvalg 2018
Saksnr. 2020/3157
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Årsrapport for Forskningsetisk utvalg 2019
Saksnr. 2017/4999
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Status bygg- og eiendomssaker
Saksnr. 2016/4080
Eiendomsdirektør John Skogen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 7 Årshjul for styresaker
Saksnr. 2014/2322
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 8 Eventuelt
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte om UiOs beredskap knyttet til koronaviruset.
Styret uttrykket tilfredshet over planer og igangsatte tiltak.
Ordinære saker
V-SAK 7 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Protokollen ble godkjent.