Møtet ble satt kl. 10.00 og ble hevet kl. 15.30.
Fra styret: Svein Stølen, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Elisabet Garcia Gonzalez, Marianne Midthus Østby, Karl Oscar Lie Bjerke, Julianne Sørflaten Grovehagen, Quaisar Farooq Akram, Kristin Clemet, Eirik Frantzen og Maria Strömme.
Kristin Clemet deltok ikke på I-sak 2, V-sak 3 og 4.
Marianne Midthus Østby deltok ikke på V-sak 5, I-sak 3, 4,5, O-sak 1 og 2 og V-sak 6
Fra rektoratet: Åse Gornitzka, Bjørn Stensaker, Mette Halskov Hansen og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Irene Sandlie, Hanna Ekeli, Ingrid Sogner og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
V-sak 1, D-sak 1, I-sak 1, V-sak 2, I-sak 2, V-sak 3, 4 og 5, I-sak 3, 4 og 5. O-sak 1 og 2, V-sak 6.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
Rektor Svein Stølen innledet i åpen del av møtet:
Presentasjon "Dagens styremøte i en større kontekst"
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Årsrapport 2021 - Styrets beretning
Saken er unntatt offentlighet offl § 5
Saksnr. 2021/20890
Informasjonssaker
I-SAK 1 Oppstart av arbeid med ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet
Saksnr. 2016/1367
Saken er unntatt offentlighet offl § 15
Ordinære saker
V-SAK 2 Bibliotekdirektør ved Universitetsbiblioteket
Saksnr. 2021/15782
Saken er unntatt offentlighet offl § 25
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra universitetsdirektøren, og Randi Halveg Iversby ansettes i stillingen som bibliotekdirektør ved Universitetsbiblioteket.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i åpent møte
Informasjonssaker
I-SAK 2 Oslo Science City
Rektor Svein Stølen informerte.
Presentasjon lagt frem i møtet
Ordinære saker
V-SAK 3 Helhetlig klima- og miljøstrategi
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og viserektor Mette Halskov Hansen redegjorde for saken.
Saksnr. 2021/12320
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi med de merknader som fremkom i møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivå i organisasjonen.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 UiO:Energi - videreføring og utvidelse
Saken ble trukket.
Saksnr. 2011/8241
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Endring av studie- og eksamensforskriften - medisinstudiet
Avdelingsdirektør Hanna Ekeli, Avdeling for studieadministrasjon, redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/9957
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslaget til endring av forskrift om studier og eksamen ved UiO, jf. den vedlagte endringsforskriften.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 3 Fremdriftsrapport for samarbeidet i det europeiske universitetsnettverket The Guild i 2022
Rektor Svein Stølen og prorektor Åse Gornitzka informerte.
Saksnr. 2016/13295
Saksdokumenter:
I-SAK 4 Status for implementering av karrierestandardene for forskere i tidlig karrierefase
Rektor Svein Stølen, prorektor Åse Gornitzka og avdelingsdirektør Ingrid Sogner, Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon, informerte.
Saksnr. 2020/3154
Saksdokumenter:
I-SAK 5 Prosesser for vurdering av forskere og akademiske karriereløp – en oppdatering
Rektor Svein Stølen og avdelingsdirektør Irene Sandlie, Avdeling for personalstøtte, informerte.
Saksnr. 2022/7329
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Universitetsdirektørens orienteringer
Rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 2 Eventuelt
Det var ingen saker under dette punkt.
Ordinære saker
V-SAK 6 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.