Møtet ble satt kl. 08.30 og hevet kl. 12.35
Fra styret: Svein Stølen, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Elisabet Garcia Gonzalez, Marianne Midthus Østby, Erlend Ditlefsen Aag, Julianne Sørflaten Grovehagen, Quaisar Farooq Akram, Kristin Clemet, Eirik Frantzen og Maria Strömme.
Forfall: Karl Oscar Lie Bjerke
Fra rektoratet: Bjørn Stensaker og Mette Halskov Hansen
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Idun Thorvaldsen, John Skogen, Lise Kolberg, Jørgen Bock og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, I-sak 1, V-sak 2, 3, 4 og 5, D-sak 1, I-sak 2, O-sak 1 og V-sak 6
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i åpent møte
Informasjonssaker
I-SAK 1 Presentasjon av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dekan Solveig Kristensen presenterte fakultetets satsinger og aktiviteter.
Presentasjon lagt frem i møtet
Ordinære saker
V-SAK 2 Årsplan 2022-2023
Saksnr. 2021/6027
Rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2022-2023 med de merknader
som fremkom i møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivå i organisasjonen.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 3 Fordeling 2021 - Inndekning av inntektstap
Saksnr. 2019/12930
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar:
a) en samlet kompensasjon som følge av inntektstap ved OD, KHM og NHM på 57,9 mill. kroner
b) en tildeling på 3,77 mill. kroner til OD til utforutsette kostnader knyttet til Covid 19
c) inndekning foretas ved å benytte
i. 46,276 mill. kroner i avsetning til inndekning av inntektstap
ii. 15,394 mill. kroner fra UiO bank/fordelingsbalanse
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Konsekvenser av statsbudsjettet 2022 - revidert fordeling
Saksnr. 2021/6027
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar reduksjon i bevilgning på 204,013 mill. kroner fordelt på de
respektive enheter i henhold til sakens fremleggsnotat.
2. Rektor gis fullmakt til å foreta reduksjon i antall studieplasser i tråd med forslaget i
statsbudsjettet for 2022.
3. Rektor gis fullmakt til på foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2022 samt andre mindre justeringer i fordelingen.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 5 Internrevisjonens årsplan 2022
Saksnr. 2010/5245
Avdelingsdirektør Jørgen Bock redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2022.
Forslaget ble justert:
Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2022 med følgende justering: punkt 27 prioriteres og erstatter punkt 5 som går ut av planen.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-sak 1 Revidert forslag til helhetlig klima- og miljøstrategi
Saksnr. 2019/13634
Viserektor Mette Halskov Hansen innledet til diskusjon og fikk innspill.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-sak 2 UiOs klimaregnskap 2020
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen, eiendomsdirektør John Skogen og miljøkoordinator Lise Kolberg informerte.
Saksnr. 2017/8559
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Universitetsdirektørens orienteringer
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referater fra møter med de ansattes organisasjon 25. november 2021
- 1. Referat fra møter med de ansattes organisasjoner 19. november 2021
- 2. Referat fra møter med de ansattes organisasjoner 19. november 2021
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 2 Eventuelt
Ordinære saker
V-SAK 6 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.