Møtet ble satt kl. 10.00 og ble hevet kl. 15.00.
Fra styret: Svein Stølen, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Elisabet Garcia Gonzalez, Marianne Midthus Østby, Karl Oscar Lie Bjerke, Quaisar Farooq Akram, Kristin Clemet, Eirik Frantzen og Maria Strömme.
Forfall: Julianne Sørflaten Grovehagen
Fra rektoratet: Åse Gornitzka, Bjørn Stensaker og Mette Halskov Hansen
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Irene Sandlie, Jørgen Bock og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
V-sak 7/22, I-sak 6/22, D-sak 3/22, V-sak 8/22, I-sak 9/22, V-sak 9/22, V-sak 10/22, V-sak 11/22, V-sak 12/22, V-sak 13/22, I-sak 7/22, I-sak 8/22, O-sak 3/22, O-sak 4/22 og V-sak 14/22.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 7/22 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt
Informasjonssaker
I-SAK 6/22 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen for 2021
Ekspedisjonssjef Tora Jarlsby, avdelingsdirektør Lars Torvund-Storvand og spesialrådgiver Raj Esther Thomas informerte.
Diskusjonssaker
D-SAK 3/22 Utkast til utviklingsavtale for UiO 2023-2026
Saksnr. 2016/1367-27
Saken er unntatt offentlighet offl § 15
Ordinære saker
V-SAK 8/22 Direktør ved Det medisinske fakultet
Saksnr. 2022/3920-5
Saken er unntatt offentlighet offl § 25
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret ansetter Hans Mossin i stilling som fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet.
Enstemmig vedtatt.
I-sak 9/22 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: Økonomi og lønn
Saksnr. 2015/6025-18
Saken er unntatt offentlighet offl § 14 og 23.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 9/22 Årsrapport 2021 inkl. avlagt årsregnskap
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.
Saknr. 2021/20890-29
Forslag til vedtak:
1. UiOs Årsrapport for 2021, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 10/22 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2021
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.
Saksnr. 2021/17604-38
Forslag til vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2021 til etterretning.
2. Styret forlenger fristen for OD til å gå i isolert og akkumulert balanse med ett år, til utgangen av 2024.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 11/22 Årsrapport 2021 - Enhet for internrevisjon
Avdelingsdirektør Jørgen Bock redegjorde for saken.
Saksnr. 2010/5245-52
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 12/22 Fleksibilitet og forenkling i UiOs utdanninger
Viserektor Bjørn Stensaker redegjorde for saken.
Saksnr. 2021/5397-10
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar endring av forskrift om studier og eksamener ved UiO i tråd med den vedlagte endringsforskriften.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 13/22 UiO:Energi - videreføring og utvidelse
Rektor Svein Stølen redegjorde for saken.
Saksnr. 2011/8241-18
Forslag til vedtak:
1. Satsingen UiO:Energi videreføres fra 2023 til 2027 i tråd med vedlagte strategi.
2. Satsingen endrer navn til UiO:Energi og miljø fra 2023.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 7/22 Circle U – status og arbeidet med forlengelse av prosjektet
Rektor Svein Stølen og viserektor Bjørn Stensaker informerte.
Presentasjon lagt frem i møtet.
Saksnr. 2019/13637-8
Saksdokumenter:
I-SAK 8/22 Organisering av virksomheten i Livsvitenskapsbygget og UiOs mottaksprosjekt
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr. 2008/4250-153
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 3/22 Universitetsdirektørens orienteringer
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksnr. 2008/3197-100
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 10.02.2022
- Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 24.02.2022
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 4/22 Eventuelt
- Status Vikingeskipsmuseet
- Det ble orientert om situasjonen i Ukraina innledningsvis i åpent møte.
Ordinære saker
V-SAK 14/22 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.