Saker til behandling i lukket møte – styreseminar kl 09.00-12.00
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2014
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Utarbeidelse av masterplan for UiOs eiendommer
Saksnr. 2014/6388
Saksdokumenter:
Saker til behandling i åpent møte – ordinært styremøte fra kl 12.45
Ordinære saker
V-SAK 3 SAB-oppfølging 2015-16: Prosess, sammenhenger og forslag til mandater for tre arbeidsområder
Saksnr. 2013/15285
Vedtaksforslag:
Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til mandater for arbeidsområdene utdanningskvalitet, forskningskvalitet og tverrfaglighet. Styret godkjenner også den fremlagte arbeidsplanen for hele SAB-oppfølgingsprosessen i 2015 og 2016.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Endring av studie- og eksamensforskriften – gradstitler
Saksnr. 2008/88
Vedtaksforslag:
Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget. Endringene trer i kraft for grader som oppnås fra og med 1. september 2015.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Forslag til årsplan 2015 – første halvår – for Enhet for intern revisjon (EIR)
Saksnr. 2010/5245
Vedtaksforslag:
Universitetsstyret vedtar forslag til årsplan 2015 – første halvår, slik det framgår av saksframlegget.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Prioritering av prosjekter. Ekstra tildeling av 75 MNOK i Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 – Bygg og utstyr – til institusjoner som forvalter egen bygningsmasse
Saksnr. 2014/14346
Vedtaksforslag:
I Statsbudsjettet for 2015 tildeles de universitetene som forvalter egen bygningsmasse samlet 75 mill. kr til rehabilitering av eksisterende bygninger.
Styret vedtar å følge Universitetsdirektørens anbefaling om å søke Kunnskapsdepartementet om en ekstra tildeling på 40 mill. kr. for 2015 til oppgradering og rehabilitering av Nils Treschows hus.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Tildelingsbrev 2015 fra Kunnskapsdepartementet
Saksnr. 2014/14346
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Prinsipper for lederrekruttering og styringsordning
Saksnr. 2014/14799
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Rekruttering av ledere på fakultets- og instituttnivå
Saksnr. 2014/10896
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Forslag til nytt finansieringssystem for UH-sektoren
Saksnr. 2014/10898
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Stortingets behandling av Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Saksnr. 2014/12227
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Handlingsplan for redusert midlertidig tilsetting
Saksnr. 2011/2250
Saksdokumenter:
O-SAK 7 Årsrapport 2014 fra Enhet for intern revisjon
Saksnr. 2010/5245
Saksdokumenter:
O-SAK 8 EU evalueringsrapport av UiOs HR-handlingsplan for vitenskapelige ansatte
Saksnr. 2009/2591
Saksdokumenter:
O-SAK 9 Årshjul for styresaker 2015
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 10 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 11 Eventuelt