Protokoll fra møte nr. 7/2014 i universitetsstyret

Dagsorden ble godkjent med én sak under eventuelt.

Innspill fra NTL vedrørende V-sak 9 ble sendt til universitetsstyret på e-post i forkant av møtet og delt ut i møtet. Universitetsstyret tok ikke til følge NTLs krav om at administrasjonen ikke skulle være til stede under behandlingen av saken.

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Unntatt offentlighet etter offl. § 25.

Kjetil T. Thorsen stilte spørsmål ved sin habilitet. Thorsen forlot møtet mens habilitetsspørsmålet ble vurdert. Styret erklærte Thorsen inhabil i saken.

Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter Tone Lindholm i stilling som direktør ved Naturhistorisk museum.

Vedtatt med 9 stemmer for og 1 stemme mot (Gundersen).

Eiendomsdirektør John Skogen innledet til diskusjon. Universitetsstyret ønsker et halvdagsseminar om masterplanarbeidet i forbindelse med styremøtet 27.01.15. Utkast til masterplan legges frem for universitetsstyret 10.03.15 med vedtaksbehandling 23.06.15.

Saksdokumenter:

Alternativ I:
Styret ønsker ikke å gå videre med saken og tar derfor saken til etterretning.

Alternativ II:
Styret ber om at saken behandles som del av den ordinære fordelingsprosessen for 2016.

Det ble først stemt over alternativ I. Forslaget fikk ingen stemmer. Deretter ble det stemt over alternativ II. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret ber om at saken behandles som del av den ordinære fordelingsprosessen for 2016.

Saksdokumenter:

Vedtak:
Universitetsstyret fastsetter Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo i tråd med det fremlagte forslag og endringene som fremkom i møtet.

Saksdokumenter:

Saken ble trukket. Universitetsdirektøren legger frem revidert sak på et senere møte.

Saksdokumenter:

Vedtak:
a) Styret gir sin tilslutning til administrasjonens forslag om innføring av elektroniske sakspapirer for universitetsstyret.

b) Universitetsdirektøren gis i oppdrag å realisere løsningen.

Saksdokumenter:

Saken ble trukket. Universitetsdirektøren sender revidert forslag til behandling på sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Fungerende revisjonssjef Morten Opsal innledet til diskusjon om arbeidet med en risikobasert årsplan for Enhet for intern revisjon. Forslag til årsplan for 2015 legges frem på styremøtet 27.01.15.

Saksdokumenter:

Rektor og universitetsdirektør innledet til diskusjon om UiOs foreløpige vurdering av forslaget til forskrift.

Saken har vært på intern høringsrunde ved fakultetene. Innspillene fra universitetsstyret tas med i arbeidet med ferdigstillingen av UiOs høringssvar. Utkast til høringssvar sendes til universitetsstyret i forkant av høringsfristen 10.01.15.

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Unntatt offentlighet etter offl. § 13 første ledd, jfr. fvl. § 13 første ledd nr. 1.

Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra universitetsdirektøren og opprettholder vedtak truffet av tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet 20.06.2014 og vedtak truffet av tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 23.06.2014.

Vedtatt med 10 stemmer for og 1 stemme mot (Nodenes).

Se for øvrig egne vedtak i B-protokoller som er unntatt offentlighet.

Universitetsdirektøren orienterte om mulig eiendomsovertakelse.