Møtet ble satt 20. oktober 2015 kl. 09.00, Tøyen hovedgård, Naturhistorisk museum, Sats gate 1, og hevet kl 12.10. Styreseminar kl 13.00-18.00.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Karin Widerberg, Kristian Gundersen, Sofie A. E. Høgestøl, Ole Martin Nodenes (deltok fra V-sak 5), Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Anne-Marie Engel, Kjetil Trædal Thorsen (deltok på V-sak 1-4, O-sak 1 og styreseminaret), Farooq Akram (vara for Idar Kreutzer, deltok på styremøtet) og Idar Kreutzer (deltok på styreseminaret)
Forfall: Anne Aasheim
Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum
Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, HMS- og beredskapsdirektør Anita Sandberg og lederassistent Lars Flønes Ravn
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1-3, O-sak 1, V-sak 4-6, O-sak 2-6
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med følgende sak under eventuelt: Akademisk dugnad for flyktninger
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2015
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2015
Saksnr. 2015/10214
Vedtak:
- Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 31. august 2015 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.
- Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2015 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Orientering om forslag til statsbudsjett 2016 for UiO
Saksnr. 2015/5326
Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 4 Budsjettinnspill 2017
Saksnr. 2015/12156
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2017.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Oppfølging av forslaget til styremedlemmene Gundersen og Widerberg om frie midler til forskning
Saksnr. 2014/10841
Etter styrets diskusjon ble følgende forslag fremmet:
Forslag 1 (opprinnelig vedtaksforslag):
- Fakulteter og tilsvarende enheter beholder lønnsbesparelser beregnet til 45 millioner kroner i sine rammer.
- Det gis følgende føringer til fakulteter og tilsvarende enheter:
a. Det skal sikres et minstenivå i driftsmidler per vitenskapelig ansatt slik at de får gjennomført sin forskning
b. Fakultetene og tilsvarende enheter skal bidra til medfinansiering av mediekjøp/faglitteratur
Forslaget falt med to stemmer for (Ottersen, Akram) og sju stemmer mot (Widerberg, Gundersen, Høgestøl, Nodenes, Paulsen, Bang, Engel).
Forslag 2:
Styret ber administrasjonen komme tilbake med to saker der det gjøres rede for styrets økonomiske handlingsrom. Samt drøftes en satsing/incentivering på fri forskning, og mulige mekanismer for en slik satsing. Frem mot vedtakelsen av fordeling 2017. I denne saken fremlegges også oversikt over driftsmidler per vitenskapelig ansatt.
Forslaget ble vedtatt med sju stemmer for (Widerberg, Gundersen, Høgestøl, Nodenes, Paulsen, Bang, Engel) og to stemmer mot (Ottersen, Akram).
Forslag 3:
Bruk av lønnsbesparelser beregnet til 45 millioner kroner utsettes til styrets møte i desember.
Forslaget falt med tre stemmer for (Paulsen, Bang, Engel) og seks stemmer mot (Ottersen, Widerberg, Gundersen, Høgestøl, Nodenes, Akram).
Forslag 4:
Protokoll fra forslag 4 er ikke endelig godkjent.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 Sikkerhet og beredskap
Saksnr. 2013/2469
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 6 Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren – oppfølging av arbeidsavtale
Saksnr. 2012/13411
Unntatt offentlighet etter offl. § 25.
Vedtak:
- Universitetsstyret slutter seg til rektors vurdering av Gunn-Elin Aa. Bjørneboes oppnådde resultatkrav for perioden 2014-15.
- Universitetsstyret godkjenner stillings- og resultatkrav for universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe for de kommende 12 måneder.
Enstemmig vedtatt.
Protokolltilførsel fra Kristian Gundersen:
Jeg ønsker ikke å ta stilling til oppnåelsen av resultatkrav eller fastsettelsen av nye for universitetsdirektøren. Jeg mener kravene er lite operasjonaliserbare og at denne typen bonuser er et uegnet virkemiddel for stillingen som universitetsdirektør.
V-SAK 7 Personalsak
Unntatt offentlighet etter offl. §§ 23 og 13 første ledd, jfr. fvl. § 13 første ledd nr. 1.
Saken ble utsatt i forkant av møtet.
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringssaker
O-SAK 3 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2014/2015
Saksnr. 2014/2998
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Årshjul for styresaker 2015
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 6 Eventuelt
Akademisk dugnad for flyktninger
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte.
Fra kl 13.00: Styreseminar – lukket møte
Oppfølging av rapporten fra Strategic Advisory Board (SAB)
Det vises til eget program for styreseminaret.
Saksdokumenter: