Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 16.15.
Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Kjersti Lohne, Marianne Midthus Østby, Benedikte Marie Espeland, Jørgen Hammer Skogen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung
Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo og Åse Gornitzka
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandlie, Johannes Falk Paulsen, John Skogen, Hanna Ekeli, Kristel Skorge og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8, O-sak 1, V-sak 9, I-sak 1, V-sak 9, V-sak 7, O-sak 2, V-sak 10, O-sak 3, 4 og 5, I-sak 2, V-sak 11
Rektor Svein Stølen og universitetsirektør Arne Benjaminsen deltok ikke på O-sak 2, V-sak 10, O-sak 3, 4 og 5.
Idar Kreutzer deltok ikke på V-sak 1 og 2.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Rektor og prorektor inhabile på V-sak 2. Styremedlem Anne-Marie Engel ledet møtet under denne saken.
V-SAK 2 Forslag til tidsplan for valg av rektor/prorektor og universitetsstyre våren 2021
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23
V-SAK 3 Klage over vedtak om avvisning
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23, jfr. § 13, jfr. Fvl §13
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 4 Virksomhetsrapport per 2. kvartal 2020
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og underdirektør Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.
Saksnr.
Forslag til vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapporten for 2. tertial 2020 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Fordeling 2021
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og underdirektør Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2019/12930
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar:
- Tildelingen til enhetene økes med 20 mill. kroner som følge av justert sats for lønns- og prisstigning i 2021.
- Det avsettes 43 mill. kroner for å kunne imøtekomme deler et forventet inntektstap ved museene og OD i 2021.
- Det prognostiserte inntektstapet ved museene og OD i 2020, totalt 66,4 mill. kroner, foreslås dekket inn slik i 2021:
- Museene og OD må selv dekke inn 20% av inntektstapet, samlet 13,3 mill. kroner
- Universitetsstyrets reserve belastes 10 mill. kroner
- Reduksjonen i kostnader knyttet til DFØ 6 mill. kroner
- Forskuttering av mindreforbruk energimidler i 2020 12,1 mill. kroner
- Enhetene bidrar med en andel av deres økte handlingsrom i 2021, 25 mill. kroner
- Nye prioriteringer, samlet beløp 81 mill. kroner, i 2021 i samsvar med saksfremlegget.
- Rektor gis fullmakt til på foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2021 samt andre mindre justeringer i fordelingen.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Budsjettinnspill 2022
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og underdirektør Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2020/9969
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2022.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 1 Ressurssituasjonen ved Examen philosophicum (ex.phil)
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken. Dekan Frode Helland supplerte.
Saksnr.
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 7 Forslag til policy for universitetets museer
Museumsdirektør Håkon Glørstad redegjorde for saken.
Saksnr.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens forslag til Policy for Universitetet i Oslos museer.
Det ble gjort en justering av vedtaksforslaget:
Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens forslag til Posisjonsdokument for UiOs museer.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 8 Etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2019/14324
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslaget til etiske retningslinjer for veiledningsrelasjoner.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 9 Vedtekstendringer for CICERO Senter for klimaforskning
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og forskningsdirektør Kristel Skorge redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/7906
Forslag til vedtak:
Universitetet i Oslo slutter seg til vedtektsendringene for CICERO
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 10 Revisjon av UiOs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet
Underdirektør Johannes Falk Paulsen redegjorde for saken.
Saksnr.
Vedtaksforslag:
1. Universitetsstyret støtter UiOs forslag til revidert utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet
Enstemmig vedtatt
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 2 Status for UiOs arbeid med reduksjon av klimagassutslipp
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og prosjektleder Eva Helene Mjelde informerte.
Saksnr.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Halvårsrapport 2020 Enhet for internrevisjon
Avdelingsdirektør Jørgen Bock orienterte.
Saksnr.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Status bygg- og eiendomssaker
Eiendomsdirektør John Skogen orienterte.
Saknr. 2019/
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Læringsmiljøutvalgets årsrapport 19/20
Prorektor Gro Bjørnerud Mo orienterte.
Saksnr. 2020/1007
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen orienterte.
Saknr. 2008/3197
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 8. oktober 2020 saker fra VØS
- Referat fra møte med de ansattes organisasjoner 8. oktober 2020 øvrige saker
O-SAK 5 Årshjul for styresaker
Assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen orienterte.
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 6 Eventuelt
Rektor Svein Stølen orienterte fra dagens møte med Kunnskapsdepartementet.
Ordinære saker
V-sak 11 Godkjenning av protokoll for inneværende møte.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner protokoll for inneværende møte.
Enstemmig vedtatt.