Møtet ble satt 4. desember kl 10.00 og hevet kl. 14.00.
Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Synthia Zaman, Christen Andreas Wroldsen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og Einar Hagem (vara for Anne-Marie Engel)
Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo
Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Ellen Johanne Caesar, Britt Amundsen Hoel, Hanna Ekeli, Lars Oftedal, Jørgen Bock og Bente Hennie Strandh
Forfall: Anne-Marie Engel
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe deltok ikke på V-sak 3
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 og 8, O-sak 1,2,3,4,5 og 6.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2018
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
V-SAK 3 Ansettelse av universitetsdirektør
Styreleder, rektor Svein Stølen og personaldirektør Irene Sandlie redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/5586
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
Vedtak:
Universitetsstyret ansetter Arne Benjaminsen i stilling som universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 4 System for merittering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiO
Dekan Aud Tønnessen redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/1189
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens 4 hovedanbefalinger. Rektor gis fullmakt til å fastsette den konkrete utformingen av den søknadsbaserte tilleggsordningen.
Etter diskusjon i styret ble følgende vedtaksendringer formulert:
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens 4 hovedanbefalinger. Rektor gis fullmakt til:
- Å gjøre endringer i UiOs regelverk for å styrke uttellingen av utdanningsfaglige kvalifikasjoner i ordinære vurderingsprosesser som tilsetting og opprykk.
- Å utvikle kriterier for prøving av utdanningsfaglige kvalifikasjoner på institusjonsnivå.
- Sikre at hovedprinsipper for vurdering av utdanningsfaglige kvalifikasjoner utvikles på institusjonsnivå. Det utarbeides retningslinjer på institusjonelt nivå som kan tilpasses lokale fagtradisjoner.
- Basert på innspill som kom i styremøtet, å fastsette den konkrete utformingen av den søknadsbaserte prøveordningen. Det er vesentlig at denne ordningen virker sammen med punktene en til tre. Rektoratet vil følge prøveordningen tett og sikre evaluering og læring.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Endring av studie- og eksamensforskriften - antall praksisforsøk
Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/9957
Vedtak:
Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget. Endringene trer i kraft umiddelbart.
Enstemmig vedtatt
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Utredning av forskerboligordningen
Assisterende eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel redegjorde for saken.
Saksnr. 2013/14138
Vedtak:
1. Universitetetsstyret beslutter å utvide forskerboligordningen ved å:
a) Selge de forskerboligene UiO eier i dag.
b) Inngå avtale med profesjonell boligutleier om leie av det antall boliger til internasjonale forskere som UiO har behov for.
c) Inngå avtale med utbygger om å bygge en forskerboligblokk på "parktomten" ved Blindern stasjon.
2. Universitetsstyret beslutter at UiO først går i dialog med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) for å avklare om det er mulig å få til gode løsninger sammen med dem. Hvis dette ikke lykkes, går UiO ut på det åpne markedet.
3. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren gjennomføre utvidelser av forskerboligordningen som vedtatt og holde styret informert om fremdriften i arbeidet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 7 Krav til kjønnssammensetning blant komitemedlemmer med fagkompetanse ved innstilling av faglige ledere ved UiO
Personaldirektør Irene Sandlie redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/14215
Vedtak:
Universitetsstyret vedtar bestemmelsen om krav til kjønnssammensetningen blant komitemedlemmer med fagkompetanse ved innstilling av faglige ledere.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 8 Forslag til årsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2019
Avdelingsdirektør Jørgen Bock redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/5245
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2019.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Strategiprosess 2030: Orientering om status
Prorektor Gro Bjørnerud Mo orienterte.
Saksnr. 2018/11116
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Prosess for årsplan 2020-2022 og fordeling 2020
Styreleder, rektor Svein Stølen orienterte.
Saksnr. 2018/13073
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Nytt personvernreglement - status og videre tiltak
IT-direktør Lars Oftedal orienterte.
Saksnr. 2018/4165
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Årshjul for styresaker
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 6 Eventuelt
Følgende saker ble diskutert under dette punktet:
- Vikingskipsmuseet
- Helse Sør-Øst bygg