Møtet ble satt kl. 10.00 og ble hevet kl. 14.30.
Fra styret: Svein Stølen, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Anniken Hotvedt Sundby, Marianne Midthus Østby, Robert Granlund, Ada Lassen Urdahl, Qaisar Farooq Akram, Kristin Clemet, Anita Hager og Maria Strömme.
Fra rektoratet: Per Morten Sandset og Bjørn Stensaker
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Irene Sandlie, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
V-sak 21-2023, V-sak 22-2023, V-sak 23-2023, V-sak 24-2023, D-sak 4-2023, V-sak 25-2023, I-sak 16-2023, V-sak 26-2023, V-sak 27-2023, V-sak 32-2023, V-sak 33-2023, I-sak 17-2023, I-sak 18-2023, I-sak 19-2023, V-sak 28-2023, V-sak 29-2023, V-sak 30-2023, V-sak 31-2023, I-sak 20-2023, O-sak 9-2023, O-sak 10-2023 og V-sak 36-2023.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-sak 21-2023 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 22-2023 Klage i sak om avskjed
Irene Sandlie, direktør for Avdeling for organisasjon og personal redegjorde for saken.
Et enstemmig universitetsstyre sluttet seg til universitetsdirektørens vedtaksforslag. Før øvrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet.
Saksnr.: 2021/14056-8
Saken er unntatt offentlighet offl. § 23, §13 jfr. fvl. § 13
V-sak 23-2023 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2023
Prorektor Åse Gornitzka redegjorde for saken.
Saksnr.: 2023/1555-3
Saken er unntatt offentlighet offl. § 26, 2. ledd
V-sak 24-2023 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2023
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr.: 2023/3128-10
Saken er unntatt offentlighet offl. § 26, 2. ledd
Saker til behandling i åpent møte
Diskusjonssaker
D-sak 4-2023 - Oppstartsmiljøene i Oslo Science City - en kartlegging og noen vurderinger
Rektor Svein Stølen innledet til diskusjon.
Saksnr. 2018/14445-11
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-sak 25-2023 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2023
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og Ellen Johanne Caesar, direktør for Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, redegjorde for saken.
Saksnr. 2023-20
Forslag til vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapporten for 1. tertial 2023 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
I-sak 16-2023 Resultatanalyse per 2022
Ellen Johanne Caesar, direktør for Avdeling for økonomi- og virksomhetstyring, redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/10707-1
Saksdokumenter:
V-sak 26-2023 Forslag til revidert nasjonalbudsjett - 2023 - konsekvenser for UiO
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og Ellen Johanne Caesar, direktør for Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, redegjorde for saken.
Saksnr. 2022/9223-73
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar at
1. 60 mill. kroner avsettes til prognose for økte energikostnader i 2024.
2. 81,5 mill. kroner fordeles til enhetene til etter fordelingsmodell i 2023 (ved å øke kompensasjon for lønns- og prisstigningen i bevilgningen fra 3% til 4,4%).
3. 141,5 mill. kroner fordeles til enhetene i henhold til fordelingsmodellen i 2024.
Enstemmig vedtatt
V-sak 27-2023 Fordeling 2024 – Fordeling av tentativ KD-bevilgning
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og Ellen Johanne Caesar, direktør for Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/10571-20
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning på 6,418 mrd. kroner (post 50) for 2024 for fakulteter og tilsvarende enheter i tråd med saksfremlegg.
a) Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2024 til sammen 32 mill. kroner
b) Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
c) Det er lagt inn en forventet rammereduksjon på 1,1%.
2. Rektor gis fullmakt til å foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2024 samt andremindre justeringer i fordelingen.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 28-2023 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2024/2025
Studiedirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
a) Følgende studietilbud etableres:
• Bachelorprogram i arkeologi ved HF
• Masterprogram i arkeologi ved HF
• Bachelorprogram i kulturarv- og konserveringsstudier ved HF
• Masterprogram i konservering ved HF
• Bachelorprogram i matematikk i forsikring, finans og økonomi ved MN
• Bachelorprogram i matematikk for data, modellering og beregninger ved MN
• Bachelorprogram i matematikk med anvendelser ved MN
• Årsenhet i matematikk ved MN
b) Følgende studietilbud nedlegges
• Årsenheten Praktisk-pedagogisk utdanning Teach First Norway ved UV
• Bachelorprogrammet Arkeologi og konservering ved HF
• Masterprogrammet Arkeologi og konservering ved HF
• Det erfaringsbaserte masterprogrammet Konservering – prosjektbasert ved HF
• Forskerlinjen i informatikk på bachelornivå ved MN
• Forskerlinjen i informatikk på masternivå ved MN
• Bachelorprogrammet Matematikk med økonomi ved MN
• Bachelorprogrammet Matematikk med informatikk ved MN
c) I tråd med innstillingen fra HF legges hindi ned som fag ved UiO.
d) Alle studieprogram ved UiO er adgangsbegrenset. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å
fastsette kapasiteten til hvert studietilbud etter konsultasjon med fakultetene. Dette innebærer å:
• fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2024/2025.
• fastsette kapasiteten til å ta opp internasjonale studenter for studieåret 2024/2025.
• fordele studieplasser til studietilbud innen nukleære fag.
• fordele studieplasser til studietilbud for flyktninger.
• fordele eventuelle nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet.
• foreta nødvendige reduksjoner i studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2020.
• fordele inntil 4 studieplasser til «Students at risk» høsten 2024.
e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.
f) Universitetsstyret vedtar årlig justering av studieavgiftene til UiOs studieprogram. Dette gir følgende satser for studieåret 2024/2025:
• Studier i kategori A: 531.000 per år
• Studier i kategori B: 404.000 per år
• Studier i kategori C: 276.000 per år
• Studier i kategori D: 191.000 per år
• Studier i kategori E: 170.000 per år
• Studier i kategori F: 138.000 per år
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 29-2023 Retningslinjer for studentmedvirkning ved Universitetet i Oslo
Studiedirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Saksnr. 2022/38683-12
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar retningslinjer for studentmedvirkning ved Universitetet i Oslo.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 30-2023 Revisjon av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten
Viserektor Bjørn Stensaker redegjorde for saken.
Saksnr. 2008/17529-55
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslag til revidert kvalitetssystem for UiOs utdanningsvirksomhet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 31-2023 Oppnevning av studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda
Studiedirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Saksnr. 2008/14503-69
Forslag til vedtak:
FORSLAG TIL VEDTAK:
Universitetsdirektøren foreslår at følgende personer oppnevnes som medlemmer av Skikkethetsnemnda, hvilket er i tråd med Studentparlamentets forslag:
Sigve Næss Røtvold (f. 1999) er student på ved lektorprogrammet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
Ingebjørg Flyum Bjørlo (f. 2000) har nettopp fullført første året på masterutdanning i Screen Culture ved Det humanistiske fakultet.
Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 01. juli 2023 - 30. juni 2024.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 32-2023 Ny språkpolitikk - prosess
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/14210-3
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar prosess for arbeidet med ny språkpolitikk og mandat for arbeidsgruppen.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt med et tillegg:
Universitetsstyret vedtar prosess for arbeidet med ny språkpolitikk og mandat for arbeidsgruppen med de innspill som kom i møtet.
Saksdokumenter:
V-sak 33-2023 Ansettelsesorganets myndighet - oppfølging av styresak om vitenskapelig rekruttering og kompetanseprofil
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og Irene Sandlie, direktør for Avdeling for organisasjon og personal, redegjorde for saken.
Saksnr. 2020/4894-15
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret gjør ingen endringer i retningslinjene som ble vedtatt 7. februar 2023.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-sak 17-2023 UiOs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet - plan for oppfølging
Direktør for Avdeling for virksomhet og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar informerte.
Saksnr. 2016/1367-37
Saksdokumenter:
I-sak 18-2023 UiOs deltakelse i Africa-Europe Clusters of Research Excellence
Rektor Svein Stølen informerte.
Saksnr. 2016/13295-9
Saksdokumenter:
I-sak 19-2023 Prosess for å utrede om det er faglig grunnlag og synergier innenfor forskning, utdanning og innovasjon for en felles organisering av Det odontologiske- og Det medisinske fakultet
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
I-sak 19-2023 ble gjort om til V-sak 35-2023 (Saksnummer 2023/16709-1)
V-sak 25-2023 Prosess for å utrede om det er faglig grunnlag og synergier innenfor forskning, utdanning og innovasjon for en felles organisering av Det odontologiske- og Det medisinske fakultet
Forslag til vedtak:
Det igangsettes et utredningsarbeid for å vurdere om en felles organisering av Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet vil gi faglige merverdi for forskning, utdanning og innovasjon.
En arbeidsgruppe nedsettes som skal gi en anbefaling om hvorvidt det er hensiktsmessig å gå videre med en organisatorisk prosess.
Det legges fram en sak for styret som omhandler:
- Bakgrunn for oppdraget
- Sammensetning og mandat for arbeidsgruppen
- Plan for prosessen
De berørte fakultetene skal involveres i arbeidet med sammensetning og mandat for arbeidsgruppen og milepælsplanen.
Enstemmig vedtatt.
Saksnr. 2023/16709-1
I-sak 20-2023 Vikingtidsmuseet - håndtering av opsjoner i det nedskalerte prosjektet
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr. 2008/4752-90
Orienteringssaker
O-sak 9-2023 Universitetsdirektørens orienteringer
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saksnr.: 2008/3197-110
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-sak 10-2023 Eventuelt
Ordinære saker
V-sak 34-2023 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.