|
Møtet ble satt 05. februar 2013,
kl. 09.00, Kollegierommet, 10. etg., Administrasjonsbygget, og hevet kl. 14.20.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Grete Berget, Helle Linné Eriksen, Karianne Bjellås Gilje (vara), Kristian Gundersen (vara), Hanne Haavind, Liv-Elisif Queseth Kalland, Helge Schwitters, Solveig Maria Figenschou Thoresen, og Kjetil T. Thorsen. Forfall: Ole Enger og Dag Hessen Fra rektoratet: prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum. Fra administrasjonen: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, ass. universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, økonomidirektør Marianne Gjesvik Mancini, HR-direktør Anita Sandberg, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, spesialrådgiver Svein Hullstein. Grete Berget deltok ikke under v-sak 5 og o-sakene 5-8. Karianne Bjellås Gilje deltok ikke under v-sak 4 og 6 samt o-sakene 1-3. |
||
Saker til behandling i lukket møte |
||
Ordinære saker |
||
| V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt tre nye saker under eventuelt (o-sak 8). |
|
| V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll møte 7/2012
|
|
|
V-SAK 3 Saksnr. 2012/13412 |
Tilsetting av universitetsdirektør
Universitetsdirektøren, ass. universitetsdirektør, fagdirektører og spesialrådgiver forlot møtet under behandlingen av saken. Universitetsstyret slutter seg til innstillingsutvalgets innstilling, og tilsetter Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i stillingen som universitetsdirektør for en ny åremålsperiode fra 1.9.2013 til 31.8.2019. |
|
Saker til behandling i åpent møte |
||
|
V-SAK 4 Saksnr. 2013/2467 |
Teknisk avdeling - forslag til organisering og bedre samhandling
Universitetsstyret slutter seg til anbefalingen fra universitetsdirektøren. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
|
V-SAK 5 Saksnr. 2013/2469 |
Sikkerhet og beredskap
Universitetsstyret tar redegjørelsen til etterretning. Styret understreker viktigheten av gode beredskapsordninger og anmoder universitetsledelsen å tilstrebe at foreslåtte tiltak iverksettes i alle deler av organisasjonen. Styret ber om regelmessig oppdatering på beredskapssituasjonen ved universitetet. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
|
V-SAK 6 Saksnr. 2013/2472 |
Prinsipper for arbeid med anskaffelser 2013-2017 og etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester
Styret vedtar prinsipper for arbeid med anskaffelser for 2013-2017 og etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester. Styret ber universitetsdirektøren rapportere på måloppnåelse for resultatindikatorene minst en gang per år i forbindelse med Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
| V-SAK 7 |
Utskillelse av Nasjonal institusjon - NI - fra UiO / Senter for menneskerettigheter SMR
Sak utsatt. |
|
Orienteringssaker |
||
|
O-SAK 1 Saksnr. 2012/15179 |
Statsbudsjettet for 2013 kap . 260 - Tildelingsbrev for Universitetet i Oslo
Universitetsdirektøren orienterte. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
| O-SAK 2 |
Orientering om omorganiseringen ved Det medisinske fakultet
Dekan Frode Vartdal orienterte. |
|
| O-SAK 3 |
Arbeids- og klimaundersøkelse (ARK)
HR-direktør Anita Sandberg orienterte. |
|
|
O-SAK 4 Saksnr. 2012/12176 |
USIT - ny organisering
Lars Oftedal, direktør for USIT, orienterte. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
|
O-SAK 5 Saksnr. 2010/14196 |
IHR - orientering om status
Universitetsdirektøren og prosjektleder Ingar Pettersen orienterte. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
| O-SAK 6 |
Status utbygging Tullinløkka - mulige scenarioer
Orientering ved May Balkøy, direktør for strategi og utvikling i Statsbygg. |
|
|
O-SAK 7 Saksnr. 2008/3197 |
Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
|
Saker til behandling i lukket møte |
||
| O-SAK 8 |
Eventuelt
100-års jubileet for innføring av allmenn stemmerett: prorektor orienterte om planer ved UiO. Utskillelse av Nasjonal institusjon (NI)fra UiO / Senter for menneskerettigheter (SMR): universitetsdirektøren orienterte om status. Nasjonalt fakultetsmøte for humaniora: Karianne Bjellås Gilje referte fra dialogmøtet "Program for humaniora" 05.02.13. |
|
Protokoll fra møte i universitetsstyret
Publisert 5. feb. 2013 09:42
- Sist endret 19. feb. 2013 11:41