Møtet ble satt 10. mars 2015 kl. 10.00, Tøyen hovedgård, og hevet kl. 15.00.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen (t.o.m. D-sak 1), Karin Widerberg, Sofie A. E. Høgestøl, Ole Martin Nodenes, Knut Frydenlund, Tina Alvær, Anne-Marie Engel, Idar Kreutzer og Guro Slettemark (vara for Aasheim)
Forfall: Anne Aasheim og Kjetil Trædal Thorsen
Fra rektoratet: viserektor Knut Fægri
Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar, eiendomsdirektør John Skogen, personaldirektør Irene Sandlie, avdelingsdirektør Monica Bakken, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, OU-direktør Anita Sandberg, spesialrådgiver Inger Stray Lien, seniorrådgiver Pål V. Pettersen og lederassistent Lars Flønes Ravn
Andre: dekan Berit Karseth (D-sak 1) og professor Arild Underdal (D-sak 1)
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1-5, V-sak 7, V-sak 6, D-sak 1, O-sak 5, V-sak 8, D-sak 3, O-sak 1-4
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med følgende endring: D-sak 2 endret form til orienteringssak med møtesaksnummer O-sak 5.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 1/2015
Protokoll godkjent på sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 3 Virksomhetsrapport 3. tertial 2014 for Universitetet i Oslo
Saksnr. 2014/14312
Vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2014 til etterretning.
2. Styret forventer at kvaliteten i 5-årige prognoser forbedres.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Årsrapport 2014 inkl. avlagt årsregnskap 2014
Saksnr. 2014/14312
Vedtak:
1. Årsrapport for 2014 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Forslag til revidert kvalitetssystem for UiOs utdanningsvirksomhet
Saksnr. 2008/17529
Vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslaget til revidert kvalitetssystem for UiOs utdanningsvirksomhet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Mandat og organisering av livsvitenskapssatsing (LV-satsing) ved UiO, inkl. flytting av Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) og Bioteknologisenteret (BiO)
Saksnr. 2015/2807
Vedtak:
1. Styret slutter seg til det fremlagte mandat for Livsvitenskapssatsingen ved UiO. Styret ber om at fagdisipliner fra humaniora og samfunnsfag inkluderes bredt i satsingen fra starten av.
2. Styret slutter seg til at Det medisinske fakultet blir vertsfakultet for Livsvitenskapssatsingen.
3. Styret ber vertsfakultetet legge frem forslag til organisasjonsstruktur for Livsvitenskapssatsingen til behandling på neste møte i universitetsstyret.
4. Styret slutter seg til at Bioteknologisentret og Norsk senter for molekylærmedisin legges til Det medisinske fakultet fra 1.4.2015.
5. Midlene som følger Livsvitenskapssatsingen, Bioteknologisentret og Norsk senter for molekylærmedisin er øremerkede og kan ikke omdisponeres til andre formål.
Enstemmig vedtatt.
Protokolltilførsel fra Ole Martin Nodenes:
Jeg mener universitetsstyret burde brukt anledningen til å utforme prinsipper for organisering av tverrfaglige satsinger. Jeg beklager at styret ikke ønsket å utvikle "Normalregler for tverrfaglige satsinger", der forholdet mot "Normalregler for fakultet" og "Normalregler for institutt" kunne vært avklart.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Oppfølging av SAB-rapporten 2015-16. Forslag til mandat for arbeidsområdet «Faglige betingede konsekvenser for organisasjons- og beslutningsstruktur»
Saksnr. 2013/15285
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe presenterte utkast til mandat. Styrets innspill tas med i det videre arbeidet. Endelig forslag til mandat legges frem for universitetsstyret 05.05.15.
Saksdokumenter:
O-SAK 5 (D-SAK 2) Rom for et fremragende universitet (ny masterplan for UiO)
Saksnr. 2014/6388
Eiendomsdirektør John Skogen og spesialrådgiver Inger Stray Lien orienterte om status for arbeidet.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-SAK 7 Mulig eiendomsovertakelse
Saksnr. 2014/13640
Unntatt offentlighet etter offl. § 23. Det vises til egen B-protokoll.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-SAK 8 Valgt eller tilsatt instituttleder ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Saksnr. 2015/3260
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner at instituttleder ved Psykologisk institutt rekrutteres ved tilsetting.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 3 Høring om endringer i regler for fortrinnsrett – forslag til endring av § 7 nr 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven
Saksnr. 2015/1404
Personaldirektør Irene Sandlie presenterte forslag til høringsuttalelse. Universitetsledelsen ferdigstiller høringsuttalelsen på bakgrunn av styrets diskusjon.
Ole Martin Nodenes var prinsipielt uenig i hovedinnretningen på høringsuttalelsen.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 UiOs tilbud knyttet til karriereveiledning og kompetanseutvikling for phd og postdoktor
Saksnr. 2015/3885
Personaldirektør Irene Sandlie orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Årshjul for styresaker 2015
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-SAK 4 Eventuelt
Ingen saker ble meldt.