Ordinære saker
V-sak 5-24 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Informasjonssaker
I-sak 3-24 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen for 2023
Saker til behandling i åpent møte
Informasjonssaker
I-sak 4-24 Presentasjon av Det medisinske fakultet
Ved dekan Hanne-Cathrin Flinstad Harbo
Ordinære saker
V-sak 6-24 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2023
Saksnr.
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret utsetter fristen for Det odontologiske fakultet til å gå i økonomisk balanse til utgangen av 2028
2. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2023 til etterretning.
Saksdokumenter:
V-sak 11-24 Investeringsplan 2024-2028 - oppdatert ved avlegg årsregnskap
Saksnr.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar revidert investeringsplan 2024-2028, som en del av avleggelsen av årsregnskapet.
Saksdokumenter:
V-sak 7-24 UiOs årsrapport 2023 inkl. avlagt årsregnskap
Saksnr.
Forslag til vedtak:
1. UiOs Årsrapport for 2023, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.
Saksdokumenter:
Notat erstatter side 46-48 i vedlagte saksnotatet over
V-sak 8-24 Prosess for kunngjøring og ansettelse av universitetsdirektør
Saksnr.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner kunngjøringstekst og plan for rekrutteringsprosess av universitetsdirekør
Saksdokumenter:
V-sak 9-24 Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Det humanistiske fakultet, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFFIK) - Fra ansatt til valgt instituttleder
Saksnr. 2024/1971
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslaget om å endre rekrutteringsform fra ansatt til valgt instituttleder ved HF, IFFIK, for perioden 1.1.25-31.12.28.
Saksdokumenter:
V-sak 10-24 Årsrapport 2023 - Enhet for internrevisjon
Saksnr.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-sak 5-24 Bærekrafthuset - status
Muntlig orientering i møtet.
I-sak 6-24 UiOs innkjøpspolicy - økonomisk virkemiddel knyttet til konflikten i Gaza
Saksnr.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-sak 3-24 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr.: 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Informasjonssaker
I-sak 7-24 Orientering om status UH-sak
Saken er unntatt offentlighet etter § 23.
I-sak 8-24 Eventuelt
Ordinære saker
V-sak 12-24 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.