Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 14.20.
Fra styret: Svein Stølen, Ingrid Lossius Falkum, Isabel Viola Kreis, Marianne Midthus Østby, Sivert Arntzen, Solveig Martha Tynkkynen, Qaisar Farooq Akram, Eirik Frantzen, Kristin Clemet og Maria Strömme
Forfall: Finn-Erik Johansen
Fra rektoratet: Mette Halskov Hansen, Bjørn Stensaker, Per Morten Sandset og Åse Gornitzka
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Ellen Johanne Caesar, Jørgen Bock, Gudleik Grimstad og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
V-sak 5-24, I-sak 3-24, I-sak 4-24, V-sak 6-24, V-sak 11-24, V-sak 7-24, V-sak 10-24, V-sak 8, V-sak 9-24, I-sak 5-24, I-sak 6-24, O-sak 3-24, I-sak 7-24, I.sak 8-24, V-sak 12-24.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-sak 5-24 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Marianne Midthus Østby trådte til side under behandling av V-sak 8-24.
Informasjonssaker
I-sak 3-24 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen for 2023
Ekspedisjonssjef Tora Jarlsby og avdelingsdirektør Lars Torvund Storvand og seniorrådgiver Thomas Solberg i Riksrevisjonene informerte.
Saker til behandling i åpent møte
Informasjonssaker
I-sak 4-24 Presentasjon av Det medisinske fakultet
Dekan Hanne-Cathrin Flinstad Harbo presenterte fakultetet.
Presentasjon lagt frem i møtet.
Ordinære saker
V-sak 6-24 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2023
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør i Avdeling for for økonomi og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/16680-50
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret utsetter fristen for Det odontologiske fakultet til å gå i økonomisk balanse til utgangen av 2028
2. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2023 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 11-24 Investeringsplan 2024-2028 - oppdatert ved avlegg årsregnskap
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2024/59112-2
Forslag til vedtak:
Styret vedtar revidert investeringsplan 2024-2028, som en del av avleggelsen av årsregnskapet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 7-24 UiOs årsrapport 2023 inkl. avlagt årsregnskap
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør i Avdeling for for økonomi og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.
Saksnr. 2024/5911-1
Forslag til vedtak:
1. UiOs Årsrapport for 2023, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Notat erstatter side 46-48 i vedlagte saksnotatet over
V-sak 8-24 Prosess for kunngjøring og ansettelse av universitetsdirektør
Rektor Svein Stølen redegjorde for saken under lukket møte.
Saksnr. 2024/5956-1
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner kunngjøringstekst og plan for rekrutteringsprosess av universitetsdirektør.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 9-24 Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Det humanistiske fakultet, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFFIK) - Fra ansatt til valgt instituttleder
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør i Avdeling for organisasjon og personal, Gudleik Grimstad, redegjorde for saken.
Saksnr. 2024/1971-1
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslaget om å endre rekrutteringsform fra ansatt til valgt instituttleder ved HF, IFFIK, for perioden 1.1.25-31.12.28.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 10-24 Årsrapport 2023 - Enhet for internrevisjon
Avdelingsdirektør for Enhet for internrevisjon, Jørgen Bock, redegjorde for saken.
Saksnr. 2010/5245-57
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-sak 5-24 Bærekrafthuset - status
Viserektor Mette Halskov Hansen informerte.
I-sak 6-24 UiOs innkjøpspolicy - økonomisk virkemiddel knyttet til konflikten i Gaza
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Det ble foreslått følgende vedtak i møtet:
Styret ber administrasjonen om å komme tilbake med følgende saker:
1. En diskusjonssak om akademisk boikott av Israel som virkemiddel.
2. En sak om virkemidler som kan støtte studenter og forskere og akademiske miljøer som er rammet av krigen.
Enstemmig vedtatt.
Saksnr. 2021/3708-2
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-sak 3-24 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
- Universitetsdirektøren orienterte om rapport fra Arbeidstilsynet knyttet til hendelsen ved Farmasøytisk institutt og om kostnadsrammen knyttet til Livsvitenskapsbygget.
Saksnr.: 2008/3197-114
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Informasjonssaker
I-sak 7-24 Orientering om status UH-sak
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.
Saken er unntatt offentlighet etter § 23.
Saksnr.: 2024/5867-1 u.off § 23
I-sak 8-24 Eventuelt
Ordinære saker
V-sak 12-24 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.