Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 15.45
Fra styret: Svein Stølen, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Isabel Viola Kreis, Marianne Midthus Østby, Sivert Arntzen, Solveig Martha Tynkkynen, Qaisar Farooq Akram, Eirik Frantzen, Kristin Clemet og Anita Hager (vara for Maria Strömme)
Fra rektoratet: Åse Gornitzka, Bjørn Stensaker og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Elisabeth Pedersen Lange, Berit Kolberg Rossiné, Ellen Johanne Caesar, Ingrid Sogner, Hanna Ekeli og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
V-sak 23-24, V-sak 24-24, V-sak 25-24, V-sak 26-24, V-sak 27-24, V-sak 28-24, V-sak 29-20, V-sak 30-24, V-sak 31-24, V-sak 32-24, V-sak 33-24, V-sak 35-24, V-sak 36-24, V-sak 34, D-sak 4-24, I-sak 13-24, I-sak 14-24, I-sak 15-24, I-sak 16-24, O-sak 5-24, I-sak 17-24, V-sak 37-24.
Saker til behandling i lukket møte
Ordinære saker
V-sak 23-24 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
Arne Benjaminsen fratrådte under V-sak 24-24 og Solveig Martha Tynkkynen fratrådte på V-sak 27-24.
V-sak 24-24 Ansettelse i stilling som universitetsdirektør
Saksnr. 2024/5956-2
Rektor Svein Stølen og avdelingsdirektør Elisabeth Pedersen Lange redegjorde for saken.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ansetter Arne Benjaminsen i stilling som universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 25-24 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2024
Saksnr. 2024/3030-5
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26. 2. ledd
V-sak 26-24 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2024
Saksnr. 2024/804-4
Prorektor Åse Gornitzka redegjorde for saken.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26. 2. ledd
V-sak 27-24 Søkekomité for rektor- og prorektorvalget 2025
Saksnr. 2024/6616-3
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 23
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret oppnevner følgende medlemmer til søkekomité ved rektor- og prorektorvalget våren 2025:
- Professor Dag Michalsen, Det juridiske fakultet, leder, tidligere dekan
- Professor Berit Karseth, Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV), tidligere dekan. Professor Marit Veierød, Det medisinske fakultet (MED).
- Professor Steven Ray Haakon Wilson, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN).
- Postdoktor Ane Sydnes Egeland, Det juridiske fakultet (JU).
- Seniorkonsulent Axel Hjelme, ansattrepresentant.
- Student Solveig Martha Tynkkynen, oppnevnt av Studentparlamentet.
- Karianne Bjellås Gilje, daglig leder i Bergensstiftelsen.
- Svein Richard Brandtzæg, tidligere konsernsjef i Hydro og tidligere styreleder i NTNU
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i åpent møte
Ordinære saker
V-sak 28-24 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2024
Saksnr. 2024/5734-19
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
- Universitetsstyret tar virksomhetsrapporteringen for T1 2024 til etterretning og merker seg behov for særskilt oppfølging av enheter med merforbruk.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 29-24 Fordeling 2025 - Fordeling av tentativ KD-bevilgning
Saksnr. 2024/10055-1
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
- Universitetsstyret vedtar foreløpig samlet fordeling av antatt statsbevilgning på 6,58 mrd. kroner (post 50) for 2025 for fakulteter og tilsvarende enheter i tråd med saksfremlegg.
- Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2025 til sammen 15,2 mill. kroner
- Saldering av fordelingen for 2025, på 23,2 mill. kroner, gjennomføres som flate kutt ved enhetene.
- Forventet opptrapping av kutt i statsbudsjettet for 2025 med 1% gjennomføres som rammekutt ved enhetene.
- Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
- Rektor gis fullmakt til å foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2025 samt andre mindre justeringer i fordelingen.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 30-24 Universitetet i Oslos utdanningsportefølje for studieåret 2025-2026
Saksnr. 2024/3203-15
Viserektor Bjørn Stensaker redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
- Følgende studietilbud etableres:
- Bachelorprogram i Kina-studier med kinesisk ved HF
- Bachelorprogram i Japan-studier med japansk ved HF
- Bachelorprogram i Midtøsten-studier med arabisk, persisk og tyrkisk ved HF
- Bachelorprogram i Retorikk og språklig kommunikasjon ved HF
- Bachelorprogram i Klima, miljø og menneske ved HF
- Bachelorprogram i Informatikk: maskinlæring og kunstig intelligens ved MN
- Følgende studietilbud nedlegges:
- Bachelorprogrammet Asia- og Midtøsten-studier
- Bachelorprogrammet Klart språk
- Bachelorprogrammet Informatikk: språkteknologi.
- Ph.d.-programmet ANTHUSIA
- 12 studieplasser til studietilbud innen fagfeltet nukleære fag fra statsbudsjettet 2023 fordeles til bachelorprogrammet Kjernefysikk og nukleærteknologi ved MN.
- Reduksjon i studieplassfinansiering fra revidert nasjonalbudsjett 2020 foretas etter oversikten i dette notatet.
- Alle studieprogram ved UiO er adgangsbegrenset. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette kapasiteten til hvert studietilbud for studieåret 2025/26 etter konsultasjon med fakultetene. Dette innebærer å:
- fastsette konkrete opptaksrammer.
- fastsette kapasiteten til å ta opp internasjonale studenter.
- fordele studieplassfinansiering til studietilbud innen nukleære fag.
- fordele studieplassfinansiering til studietilbud for flyktninger.
- fordele eventuell nye studieplassfinansiering fra Kunnskapsdepartementet.
- fordele inntil 4 studieplasser til «Students at risk»
- Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.
- Universitetsstyret vedtar årlig justering av studieavgiftene til UiOs studieprogram. Dette gir følgende satser for studieåret 2025/2026:
- Studier i kategori A: 551 000 per år
- Studier i kategori B: 419 000 per år
- Studier i kategori C: 286 000 per år
- Studier i kategori D: 198 000 per år
- Studier i kategori E: 176 000 per år
- Studier i kategori F: 143 000 per år
- Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette en modell for fordeling av inntektene fra studieavgiftene. Modellen skal gjelde som en pilot for kalenderårene 2024-2026.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 31-24 UiO: Livsvitenskap etter 2024
Saksnr. 2015/2807-93
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Satsingen UiO:Livsvitenskap videreføres for perioden 1. januar 2025 til og med 31. desember 2029 i tråd med vedlagte strategi- og organisasjonsdokument.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 32-24 Endring av UiOs regelverk som følge av ny universitets- og høyskolelov
Saksnr. 2024/5228-12
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
De følgende forskriftene oppdateres i tråd med forslaget:
- - Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo
- - Forskrift om lokale opptak til Universitetet i Oslo
- - Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo
- - Forskrift for graden doctor philosophiae (dr. philos.) ved Universitetet i Oslo
- Endringene skal tre i kraft 1. august 2024.
- Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 33-24 Evaluering av vitenskapsombudsordningen og forslag til oppdatert mandat
Saksnr. 2014/11710-21
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
- - Styret vedtar at nytt vitenskapsombud lyses ut ved ekstern kunngjøring, med mulighet for å ansette både ett ombud i full stilling og to ombud i halv stilling.
- - Styret vedtar også foreslått oppdatert mandat for ombudet.
- Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 34-24 UiOs etiske anskaffelsesrutiner
Saksnr. 2021/3708-3
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ber universitetsdirektør komme tilbake til styremøtet 17. september med:
a. Oppdatert anskaffelsesstrategi (2024-2028).
b. Reviderte etiske retningslinjer for anskaffelser ved UiO.
c. Forslag til iverksetting av anskaffelsesstrategi gjennom årlig revidert tiltaksplaner og rapportering.
d. Prinsipper som sikrer en systematisk tilnærming til aktsomhetsvurderinger for anskaffelser.
e. Redegjørelse for hvordan aktsomhetsvurderinger for anskaffelser følges opp ved UiO.
Det ble i møtet fremmet en justering av pkt. e:
e. Redegjørelse for hvordan aktsomhetsvurderinger for anskaffelser følges opp ved UiO, spesielt når det gjelder risiko for at leverandører begår, medvirker til, eller er direkte knyttet til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og internasjonal humanitærrett.
Enstemmig vedtatt med justering av pkt. e.
Saksdokumenter:
V-sak 35-24 Godkjenning av forslag til tidsplan for rektor- og prorektovalget og styrevalget 2025
Saksnr. 2024-6616-2
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslaget til tidsplan for rektor- og prorektorvalget og styrevalget i 2025.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 36-24 Oppnevning av studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda ved UiO
Saksnr. 2008/14503-72
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsdirektøren foreslår at følgende personer oppnevnes som medlemmer av Skikkethetsnemnda, hvilket er i tråd med Studentparlamentets forslag:
Elisabeth Hoksmo Olsen (f. 1999) er student på lektorprogrammet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (fullført fire år), samt er leder av Studentparlamentets Arbeidsutvalg.
Oline Sæther (f. 1996) studerer medisin ved Det medisinske fakultet (fullført fire år). Sæther er i perioden 2023/2024 leder av Norsk studentorganisasjon. Videre har hun blant annet vært leder av Studentparlamentet ved i UiO i perioden 2022/2023 og leder av Medisinsk studentutvalg fra 2019 til 2021.
Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 01. juli 2024 – 30. juni 2025.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-sak 4-24 Kvaliteten på og videreutviklingen av av Universitetet i Oslos utdanningsportefølje
Saksnr. 2024/3203-16
Viserektor Bjørn Stensaker innledet til diskusjon.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-sak 13-24 Norsk senter for Molekylærmedisin etter 2024
Saksnr. 2023/19595-2
Rektor Svein Stølen og avdelingsdirektør Ingrid Sogner informerte.
Saksdokumenter:
I-sak 14-24 Et globalt universitet for flyktninger og internt fordrevne
Saksnr. 2024/11754-1
Rektor Svein Stølen og seniorrådgiver Marianne Knarud informerte.
Saksdokumenter:
I-sak 15-24 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2024 (ARK) ved UiO
Saksnr. 2023/21779-3
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og seniorrådgiver Linn Grimstad-Nielsen informerte.
Saksdokumenter:
I-sak 16-24 Status for utredningsarbeidet om felles organisering av Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr. 2023-16709-4
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-sak 5-24 Orienteringer fra universitetsdirektøren
Saksnr.: 2008/3197-116
Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte inkludert status for UH sak under lukket del av styremøtet.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket møte
Informasjonssaker
I-sak 17-24 Eventuelt
Ordinære saker
V-sak -37 Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.