22. juni 2010,
kl. 09.00 - 16.00, Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget
|
||
Saker til behandling i lukket møte |
||
Ordinære saker |
||
V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden
|
|
V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll møte 3/2010
|
|
Saker til behandling i åpent møte |
||
Orienteringssaker |
||
O-SAK 1 |
Orientering om Etatsstyringsmøtet
|
|
Ordinære saker |
||
V-SAK 3 Saksnr. 2008/7281 |
Endelig årsregnskap for 2009 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet og Konsernregnskap for 2009 for UiO
Vedtaksforslag: 1) Styret godkjenner årsregnskap for 2009 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet. 2) Styret godkjenner konsernregnskap 2009 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfonde, Observatoriefondet, Unirand AS og Birkeland Innovasjon AS. Saksdokumenter: ForsidenotatVedlegg 1 Vedlegg 2 |
|
Ordinære saker |
||
V-SAK 4 Saksnr. 2010/7934 |
Tertialrapport pr. 30.april 2010 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.
Vedtaksforslag: Styret godkjenner tertialregnskapet pr. 30. april 2010 for Universitetet i Oslo. Styret gir universitetsdirektøren i oppdrag å utarbeide en plan som beskriver utvikling og dimensjonering av administrasjonen ved hele UiO i løpet av 2010. Spesielt ber styret at det vurderes nærmere: Styret slutter seg til de endrede forutsetningene for bruk av Tøyenfondet og Observatoriefondet, og gir rektor fullmakt til å justere de interne rettningslinjene for fondene. Saksdokumenter: ForsidenotatVedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 |
|
V-SAK 5 Saksnr. 2010/7970 |
Fordeling av antatt statsbevilgning 2011
Vedtaksforslag: 1. Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av statsbevilgningen (post 50) for 2011. 3. Internhusleien for 2011 justeres med 2,7% lik forventet lønns- og prisstigning. Saksdokumenter: ForsidenotatNotat Vedlegg 1 Vedlegg 2 |
|
V-SAK 6 Saksnr. 2009/18238 |
Universitetet i Oslos studiekvalitetsrapport for 2009
Vedtaksforslag: 1) Universitetsstyret godkjenner forslaget til studiekvalitetsrapport for 2009. 2) Universitetsstyret ber universitetsdirektøren følge opp utfordringene som er trukket fram i rapporten i det videre arbeidet med å utvikle studiekvaliteten ved UiO. Saksdokumenter: ForsidenotatVedlegg 1 |
|
V-SAK 7 Saksnr. 2009/14150 |
Oppfølging av strategisk plan
Vedtaksforslag: 1) Med styrets kommentarer innarbeidet gir styret sin tilsluttning til arbeidet med prosess for oppfølging av Strategi2020: Planprosesser, rapportering og indikatorer som skissert i saksfremlegget. 2) Indikatorarbeidet videreføres gjennom: Saksdokumenter: ForsidenotatVedlegg 1 |
|
Ordinære saker |
||
V-SAK 8 Saksnr. 2010/3733 |
Revisjon av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Oslo
Vedtaksforslag: Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til ny Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Oslo. Saksdokumenter: ForsidenotatVedlegg 1 |
|
V-SAK 9 Saksnr. 2010/1542 |
Organisatorisk plassering av Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) og Bioteknologisenteret (BiO)
Vedtaksforslag: 1.Koordineringsmodellen med to godt samordnede, uavhengige sentre (modell 4) velges. Saksdokumenter: ForsidenotatNotat Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 |
|
V-SAK 10 |
Valgreglement for UiO / Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter (dekaner og instituttledere)
Vedtaksforslag: Universitetsstyret vedtar følgende valgordning ved UiO: a.Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 53 prosent. 2.Elektronisk valg innføres som normal valgordning for alle valgene ved UiO Saksdokumenter: ForsidenotatVedlegg 1 |
|
V-SAK 11 Saksnr. 2008/10633 |
UNIFORs regnskap for 2009, resultat av forvaltningen i 2009 og omlegging av forvaltningen av fond og legater
Vedtaksforslag: 1) Universitetsstyret tar årsberetningen og regnskap for UNIFOR for 2009 med tilhørende revisjonsberetning til orientering. 2) Universitetsstyret tar redegjørelsen om forvatningen av fond og legater i 2009 til orientering. 3) Universitetsstyret tar redegjørelsen om omlegging av fonds- og legatforvaltningen til orientering, herunder at avtale av 27.november 2003 mellom UiO og UNIFOR bortfaller som følge av omleggingen. Gjeldende reglement for forvaltning av midler tilhørende stiftelser legater og fond, vedtatt av universitetsstyret den 17.juni 2008, endres til kun å gjelde for statlige fond der forvaltningen er tillagt UiO. Saksdokumenter: ForsidenotatVedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 |
|
V-SAK 12 |
Akademisk boikott
Styremedlem Helle Linné Eriksen ønsker å fremme følgende sak for Universitetsstyret: Universitetsledelsen er i mot en slik boikott. Vedtaksforslag:Ledelsen ved Universitetet i Oslo går ikke inn for akademisk boikott av Israel. Åpenhet og fri meningsutveksling er en grunnleggende forutsetning i akademia. Som akademikere er det vår plikt å bidra til studier av konflikten mellom Israel og palestinerne, og til løsningen av denne. For å gjøre dette er det av avgjørende betydning å ha kontakter med begge parter i konflikten for å finne årsaker til krig og konflikt. Det er universitetsledelsens syn at kontakt mellom akademikere på tvers av landegrenser og konfliktlinjer kan bidra til å bygge ned grenser, skape nærhet og forståelse som er grunnleggende forutsetninger for fred. En akademisk boikott vil også gripe utilbørlig inn i den individuelle akademiske frihet ved UiO. Saksdokumenter: ForsidenotatVedlegg 1 |
|
Orienteringssaker |
||
O-SAK 2 Saksnr. 2008/10184 |
Tiltaksplan OD
Saksdokumenter: ForsidenotatVedlegg 1 |
|
O-SAK 3 |
HMS-saker
|
|
Saker til behandling i lukket møte |
||
O-SAK 4 Saksnr. 2008/3197 |
Orientering fra universitetsdirektøren om aktuelle saker
|
|
O-SAK 5 |
Eventuelt
|
Møte nr. 4/2010 i Universitetsstyret
Publisert 8. juni 2010 10:07
- Sist endret 21. juni 2010 14:19